PDF《Disclosure 信息披露》

二、2012年度总经理工作报告 经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权.

三、关于公司2012年年度报告及其摘要的议案 经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权. 全文内容详见巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn) 公告的《 2012年年度报告》 ,摘要内容详见公告2013-014. 该议案将提交2012年度股东大会审议.

四、关于公司2012年度计提转销及核销资产减值准备情况的议案 根据财政部《 企业会计准则》 和公司制定的有关计提各项资产减值准备的会计政策,公司2012年度计提各项资产减值准 备81,297.75万元,转销已计提的减值准备81,195.90万元,年末各项资产减值准备余额合计26,930.18万元. 经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权.

五、关于公司2012年度利润分配的议案 经立信会计师事务所( 特殊普通合伙) 审计确认,公司2012年实现净利润 1,233,046,599.27 元,提取10%法定盈 余公积金123,304,659.93元, 加年初未分配利润8,419,839,924.20元, 减报告期内实施2011年利润分配284,812,389.80元, 2012年末未分配利润余额为9,244,769,473.74元. 公司拟以2012年末总股本5,696,247,796股为基数,向全体股东每10 股派送现金红利0.50元( 含税) ,合计分配现金红利 284,812,389.80 元,占公司合并报表归属于母公司股东净利润的比例为25.76%. 报告期内不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案. 经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权. 该议案将提交2012年度股东大会审议.

六、关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案 经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权. 内容详见巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn) 公告的《 公司内部控制自我评价报告》 .

七、关于公司2012年度社会责任报告的议案 经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权. 内容详见巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn) 公告的《 社会责任报告》 .

八、关于公司2013年全面预算的议案 公司2013年的主要经营目标是:产铁895万吨;

产钢1,100万吨,其中不锈钢340万吨;

钢材销量1,036万吨,其中不锈材306 万吨. 经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权. 该议案将提交2012年度股东大会审议.

九、关于公司2013年固定资产投资预算的议案 2013年,公司拟安排固定资产投资预算1,215,921万元. 重点安排4#高炉大修及配套公辅设施改造工程;

高速铁路用钢技 术改造、硅钢冷连轧技术改造、不锈钢冷连轧技术改造等在建工程;

不锈线材升级改造、不锈热轧改造工程主体设备订货、土 建工程;

轧钢碱油废水处理和3#中和站改造、脱硫石膏处理线、新建膜处理、高炉煤气综合利用等工程;

炼钢一厂不锈钢线新 增VOD炉、热连轧新增钢卷表面处理线( EPS) 、不锈冷轧光亮线产品结构调整等工程;

硅钢新建常化酸洗线、不锈冷轧新增成 品修磨机组等工程;

Cr钢专用酸洗线、碳钢渣增加热焖池等工程;

T91锅炉管工程;

信息化项目等. 经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权. 该议案将提交2012年度股东大会审议.

十、关于公司2013年与日常经营相关的关联交易的议案 此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可. 关联董事李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、刘复兴先生、柴志勇先 生、韩珍堂先生回避表决,经其他非关联董事表决,5票同意、0票反对、0票弃权. 该议案将提交2012年度股东大会审议. 内容详见公告2013-016 十