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海南椰岛(集团)股份有限公司

2008 年年度报告

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600238 2008 年年度报告 海南椰岛(集团)股份有限公司

2008 年年度报告

1 目录

一、重要提示

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二、公司基本情况

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三、会计数据和业务数据摘要

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四、股本变动及股东情况

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五、董事、监事和高级管理人员…11

六、公司治理结构…14

七、股东大会情况简介…17

八、董事会报告…18

九、监事会报告…27

十、重要事项…28 十

一、财务会计报告…34 十

二、 备查文件目录…116 海南椰岛(集团)股份有限公司

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人张春昌、 主管会计工作负责人邵祖权及会计机构负责人 (会计主管人员) 刘志华声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整. 海南椰岛(集团)股份有限公司

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二、公司基本情况 公司法定中文名称 海南椰岛(集团)股份有限公司 公司法定中文名称缩写 海南椰岛 公司法定英文名称 HAI NAN YEDAO (GROUP)CO.,LTD. 公司法定代表人 张春昌 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 张军 董事会秘书联系地址 海南省海口市龙昆北路 13-1 号 董事会秘书电话 0898-66532925 董事会秘书传真 0898-66532908 董事会秘书电子信箱 [email protected] 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 王国盛 证券事务代表联系地址 海南省海口市龙昆北路 13-1 号 证券事务代表电话 0898-66532987 证券事务代表传真 0898-66532908 证券事务代表电子信箱 [email protected] 公司注册地址 海南省海口市龙昆北路 13-1 号 公司办公地址 海南省海口市龙昆北路 13-1 号 公司办公地址邮政编码

570105 公司国际互联网网址 www.yedao.com 公司电子信箱 [email protected] 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 海南椰岛董事会办公室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易 所 海南椰岛

600238 其他有关资料 公司首次注册日期

1993 年3月27 日 公司首次注册地点 海南省海口市龙华路

43 号 公司变更注册日期

2005 年10 月20 日 公司变更注册地点 海南省海口市龙昆北路 13-1 号 企业法人营业执照注册号

460000000123647 税务登记号码

460100284077383 组织机构代码 28407738-3 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 武汉众环会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 武汉市解放大道单洞路口武汉国际大厦 B 座16-

18 层 海南椰岛(集团)股份有限公司

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三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 -240,892,154.06 利润总额 -236,993,140.07 归属于上市公司股东的净利润 -238,446,770.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -238,807,782.76 经营活动产生的现金流量净额 -55,502,343.80