PDF《内蒙古新达科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的...》

公告编号:2017-015 证券代码:838584 证券简称:新达股份 主办券商:华龙证券 内蒙古新达科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 内蒙古新达科技股份有限公司(以下简称"公司" )拟设立全资 子公司秦皇岛波涛环保设备有限公司(以下简称"波涛环保" ) ,注册 地为秦皇岛市,注册资本为人民币 5,000,000.00 元.

(二)审议和表决情况 公司于

2017 年7月24 日经公司第一届董事会第十二次会议 全体董事以投票表决的方式表决通过 《关于对外投资设立全资子公司 的议案》 ,表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,全票通过. 根据《公司章程》 、 《对外投资管理制度》的规定,本次对外投资需提 请股东大会审议. 本次对外投资事项不涉及关联交易, 无需回避表决.

(三)交易生效需要的其它审批及有关程序 本次设立全资子公司需要在注册地工商行政管理部门办理工商 登记手续,拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商 公告编号:2017-015 登记机关核准结果为准.

(四)本次对外投资涉及进入新的领域 本次设立全资子公司投资方向仍为环保产业方向, 只是行业拓宽 到生活垃圾焚烧炉、医疗垃圾焚烧炉、民政环保焚烧炉等环保设备、 除尘设备、焚烧设备的销售、安装及技术咨询服务.

二、投资标的基本情况

(一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币资金. 本次对外投资的出资说明: 本次对外投资的出资来源于公司自有 资金.

(二)投资标的基本情况 名称:秦皇岛波涛环保设备有限公司(具体名称以工商行政管理 部门核准登记为准) 注册地: 秦皇岛市(具体地址以工商行政管理部门核准登记为准) 经营范围:生活垃圾焚烧炉、医疗垃圾焚烧炉、民政环保焚烧炉 等环保设备、除尘设备、焚烧设备的生产、销售、安装及技术咨询服 务. (最终以工商行政管理部门核准登记为准) . 前五名股东的投资规模和持股比例如下: 股东名称 币种 投资金额(元) 持股比例 内蒙古新达科技股份有限公 司 人民币 5,000,000.00 100.00% 公告编号:2017-015

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 公司本次投资有利于优化公司战略布局,增强公司盈利能力,进 一步提高公司综合竞争力.

(二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资系公司从长远发展的角度出发做出的决策, 对日常 经营无重大影响,但存在一定市场风险、经营风险和管理风险.公司 将进一步完善各项内控制度,进一步加强风险管理意识,组建优秀的 经营管理团队,不断适应市场变化,积极防范和应对上述风险.

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资符合公司发展战略,符合公司长远利益,符合公司 《对外投资管理制度》,有利于公司业务发展,可进一步提升公司的 核心竞争力.从长远来看,对公司业绩提升将带来积极影响.

四、备查文件目录 《内蒙古新达科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 内蒙古新达科技股份有限公司 董事会