PDF《冀中能源股份有限公司 2015 年度日常关联交易公告》

1 股票代码:000937 股票简称:冀中能源 公告编号:2015 临-015 冀中能源股份有限公司

2015 年度日常关联交易公告

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1、2014 年度,经公司

2013 年年度股东大会批准的日常关联交易总额为 770,890.

15 万元,实际发生额合计为 492,183.09 万元,未超过年初预计额.

2、根据公司在

2009 年、2011 年、2012 年和

2014 年与各关联方签订的《国 有土地租赁协议》 、 《房屋租赁合同》 、 《国有土地使用权租赁协议之补充协议》 、 《综合服务关联交易框架协议》 、 《委托经营协议》等协议和与相关关联方签订的 《与日常经营相关的关联交易协议》的约定,公司对

2015 年将要发生的与日常 经营相关的关联交易进行了合理预计.

3、2015年4月27日,公司召开第五届董事会第二十次会议审议了《关于2015 年度日常关联交易的议案》 ,公司9名董事中关联董事郭周克、陈亚杰、祁泽民、 李建忠、李笑文、班士杰回避了表决,其余3名非关联董事一致审议通过上述关 联交易.本公司独立董事对此次关联交易发表了独立意见.

4、 预计2015年度日常关联交易总额将超过公司最近一期经审计净资产的5% 且超过3,000万元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相 关规定,此项议案尚需公司股东大会批准,关联股东将在股东大会上对该项议案 回避表决.

(二)预计关联交易类别和金额 公司预计

2015 年与关联方发生的日常关联交易额合计为 653,179.22 万元,其中,采购原材料类交易额为 282,510.55 万元、销售商品类交易额为 125,176.32 万元、购买设备类交易额为 38,975.90 元、接受劳务类交易额为 113,091.00 万元. 具体内容如下表所示: 单位:(人民币)万元 关联 交易 类别 明细类 别 关联人

2015 年预计 发生额

2014 年实际发生 发生金额 占同类 业务比 例 采购 材料 张家口第一煤矿机械有限公司 1,385.00 302.58 0.08% 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏.

2 关联 交易 类别 明细类 别 关联人

2015 年预计 发生额

2014 年实际发生 发生金额 占同类 业务比 例 原材 料 石家庄瑞丰煤业有限公司 649.33 166.91 0.04% 石家庄煤矿机械有限责任公司 3,631.62 2,708.49 0.73% 石家庄工业泵厂有限公司 741.79 240.92 0.06% 冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司 500.00 - - 冀中能源张家口矿业集团有限公司 1,430.00 - - 冀中能源邢台矿业集团有限责任公司 2,492.16 189.73 0.05% 冀中能源集团金牛贸易有限公司 3,417.02 1,917.02 0.52% 冀中能源机械装备集团有限公司 4,420.19 2,098.36 0.56% 冀中能源邯郸矿业集团有限公司 2,500.00 2,398.77 0.65% 冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限 公司 6,000.00 - - 冀中能源邯郸矿业集团邯凤水泥有限 公司 1,300.00 901.61 0.24% 冀中能源峰峰集团邯郸鼎峰物流有限 公司 101.00 - - 河北新晶橡胶有限公司 300.00 - - 河北天择重型机械有限公司 435.00 - - 河北省化学工业研究院 723.00 670.67 0.18% 河北煤炭科学研究院 5,100.14 2,880.71 0.77% 邯郸市峰煤建材有限责任公司 1,091.00 396.53 0.11% 邯郸矿业集团通方机械制造有限公司 25,118.75 14,681.10 3.95% 河北充填采矿技术有限公司 3,000.00 1,879.53 0.51% 河北智谷电子科技有限责任公司 300.00 - - 河北金宝钢丝绳有限公司 800.00 - - 煤炭 冀中能源张家口矿业集团有限公司 500.00 431.12 0.08% 冀中能源峰峰集团有限公司 240,000.00 203,518.19 38.28% 冀中能源张矿集团蔚西矿业有限公司 9,800.00 5,251.79 0.99% 冀中能源张矿集团康保矿业有限公司 1,400.00 43.44 0.01% 唐山市汇金煤炭有限公司 12,000.00 7,299.13 1.42% 冀中能源张矿集团尚义煤炭销售有限 公司 500.00 206.53 0.04% 冀中能源邯郸矿业集团亨健矿业有限 公司 480.00 - - 冀中能源邯郸矿业集团太行煤矿 1,020.00 - - 电力 冀中能源邯郸矿业集团有限公司 17,860.00 14,001.94 12.81% 冀中能源峰峰集团有限公司 26,940.00 20,325.48 18.59% 合计 375,936.00 282,510.55 销售 商品 煤炭 邯郸金华焦化有限公司 3,930.00 1,395.58 0.10% 邯郸市峰滨经贸有限公司 723.00 530.01 0.04%