PDF《湖南长宏锅炉科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议...》

公告编号:2019-003 证券代码:831148 证券简称:长宏科技 主办券商:国泰君安 湖南长宏锅炉科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月26 日2.会议召开地点:公司二楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年4月10 日 以邮件方式发出 5.会议主持人:牛庆好 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定.

(二)会议出席情况 会议应出席监事

3 人,出席和授权出席监事

3 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容:

2018 年监事会基本完成了本年度工作目标,现将根据公司经营和管理主要 工作而拟定的《2018 年度监事会工作报告》提请各位监事予以审议. 公告编号:2019-003 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容: 根据《公司法》 、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定等 有关规定,公司编制了《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》 . 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(三)审议通过《2018 年度利润分配方案》议案 1.议案内容: 根据公司经营情况的需要,为了公司的长远发展,2018 年度未分配利润不 予分配. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(四)审议通过《2018 年财务决算报告》议案 1.议案内容: 根据《公司法》和公司章程等相关规定,依据公司

2018 年度财务决算的实 际情况,公司编制了《2018 年度财务决算报告》 . 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议. 公告编号:2019-003

(五)审议通过《2019 年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 为了更好地完成公司

2019 年的经营计划和经营目标,根据《公司法》和公 司章程等相关规定, 结合公司财务情况, 公司编制了 《2019 年度财务预算报告》 . 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(六)审议通过《2018 年度审计报告》议案 1.议案内容: 众华会计师事务所 (特殊普通合伙) 已完成了公司

2018 年度 1-

12 月财务 报表的审计,现提交监事会对《2018 年度审计报告》予以审议. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 本议案无需提交股东大会审议.