PDF《山东华泰纸业股份有限公司》

山东华泰纸业股份有限公司

600308 2008 年年度报告 二九年四月十六日 山东华泰纸业股份有限公司

2008 年年度报告

1 目录

一、重要提示

2

二、公司基本情况

2

三、会计数据和业务数据摘要:3

四、股本变动及股东情况

5

五、董事、监事和高级管理人员

9

六、公司治理结构

13

七、股东大会情况简介

16

八、董事会报告

17

九、监事会报告

26

十、重要事项

27 十

一、财务会计报告

33 十

二、备查文件目录

93 山东华泰纸业股份有限公司

2008 年年度报告

2

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 万隆亚洲会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人李建华、主管会计工作负责人李霞及会计机构负责人(会计主管人员) 张淑真声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况 公司法定中文名称 山东华泰纸业股份有限公司 公司法定中文名称缩写 华泰股份 公司法定英文名称 Shandong Huatai Paper Co.,LTD 公司法定英文名称缩写 SDHT 公司法定代表人 李建华 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 许华村 董事会秘书联系地址 山东省东营市广饶县大王镇 董事会秘书电话 0546-7798848 董事会秘书传真 0546-6871957 董事会秘书电子信箱 [email protected] 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 曹延涛 证券事务代表联系地址 山东省东营市广饶县大王镇 证券事务代表电话 0546-7798848 证券事务代表传真 0546-6871957 证券事务代表电子信箱 [email protected] 公司注册地址 山东省东营市广饶县大王镇 公司办公地址 山东省东营市广饶县大王镇 公司办公地址邮政编码

257335 公司国际互联网网址 http://www.huataipaper.com 公司电子信箱 [email protected] 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》和《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 山东华泰纸业股份有限公司

2008 年年度报告

3 公司股票简况 股票种类 股票上市交 易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交 易所 华泰股份

600308 其他有关资料 公司首次注册日期

1993 年6月6日公司首次注册地点 山东省东营市广饶县大王镇 公司变更注册日期

2007 年6月29 日 企业法人营业执照注册号

3700001801481 税务登记号码

370523164960403 组织机构代码 16496040-3 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 万隆亚洲会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市中关村南大街

18 号北京国际大厦 B 座11 层

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 325,956,110.74 利润总额 376,772,657.55 归属于上市公司股东的净利润 364,636,212.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 246,237,571.26 经营活动产生的现金流量净额 615,563,536.58