PDF《武汉万德智新科技股份有限公司》

1 公告编号:2016-002 证券代码:

430350 证券简称:万德智新 主办券商: 国泰君安 武汉万德智新科技股份有限公司 关于预计

2016 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、 关联交易概述

(一) 关联交易概述 所述关联交易系公司

2016 年度日常性关联交易. 本公司

2016 年 预计与关联方日常交易金额不超过人民币

65 万元,情况如下: 序号关联方名称 关联交易 类型 关联交易预计金 额(单位:万元)

1 武汉一舟电子科技有限公司 采购商品

30 2 武汉唯众智创科技有限公司 采购商品

20 3 武汉唯众智创科技有限公司 销售商品

15 合计

65

(二) 关联方关系概述 序号 关联方名称 关联关系

1 武汉一舟电子科技有限公司 实际控制人堂妹夫控股公司

2 武汉唯众智创科技有限公司 总经理近亲属控股公司

(三) 表决和审议情况

2 本公司董事会由

5 名董事组成, 关联交易所涉及的关联董事屈又 宝按照《公司章程》 、 《董事会议事规则》 、 《关联交易管理办法》等相 关规定履行了回避表决.由其他无关联的

4 位出席董事表决通过. 议案表决情况:同意

4 人,反对

0 人,弃权

0 人. 本次关联交易需提交公司

2016 年第一次临时股东大会审议批准.

(四) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、 关联方介绍

(一) 关联方基本情况 关联方名称 住所 企业类型 法定代 表人 武汉一舟电子科技有限 公司 武汉市东湖新技术开 发区豹收 有限责任 公司 石云飞 武汉唯众智创科技有限 公司 武汉市洪山区珞南街 珞狮路

120 号1栋1层7号有限责任 公司 夏青松

(二) 关联关系 武汉一舟电子科技有限公司为公司控股股东屈又宝堂妹夫控股 公司.经营范围:电线、电缆、综合布线、计算机周边产品、安防器 材的销售,网络工程的设计与安装. 武汉唯众智创科技有限公司为公司总经理夏莉萍近亲属(丈夫) 控股公司,经营范围:计算机网络工程的施工、安防工程施工、监控 设备、电子产品的销售,弱电集成产品研发、销售,计算机软件、教 学设备研发、销售,计算机信息技术咨询、技术服务.

三、 交易协议的主要内容 根据公司业务发展需要,预计公司

2016 年度日常关联交易金额

3 不超过

65 万元.预计关联交易主要是: 公司向武汉一舟电子科技有限公司采购商品不超过

30 万元,向 武汉唯众智创科技有限公司采购商品不超过

20 万元、销售商品不超 过15 万元.

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据 本次关联交易以市场行情为基础定价,关联交易采取协商定价, 关联交易定价不存在显示公允的情形或通过关联交易输送利益的情 形,亦不存在损害公司和其他股东利益的情形.

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图 本次关联交易是公司实现业务发展的正常所需,是合理必要的, 为公司进一步拓展市场份额提供了支持.

(二) 本次关联交易对公司的影响 相关关联交易不影响公司业务的独立性.

六、 备查文件目录