PDF《武汉联宇技术股份有限公司董事长、监事会主席 及高级管理人...》

公告编号:2019-012 证券代码:430252 证券简称:联宇技术 主办券商:申万宏源 武汉联宇技术股份有限公司董事长、监事会主席 及高级管理人员完成换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于

2019 年5月16 日审议并通过: 选举桂子胜为公司董事长、财务总监、董事会秘书,任职期限三年,自2019 年5月16 日起至

2022 年5月15 日. 选举桂勇为公司总经理,任职期限三年,自2019 年5月16 日起至

2022 年5月15 日. 任命马焱为公司副总经理,任职期限三年,自2019 年5月16 日起至

2022 年5月15 日. 任命刘凌艳为公司副总经理,任职期限三年,自2019 年5月16 日起至

2022 年5月15 日. 本次会议召开

10 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由桂子胜主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 董事长桂子胜持有公司股份 249,792 股,占公司股本的 0.83%.不是失信联合惩戒 对象. 公告编号:2019-012 总经理桂勇持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 副总经理马焱持有公司股份 249,792 股,占公司股本的 0.83%.不是失信联合惩戒 对象. 副总经理刘凌艳持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象.

(三)首次任命董监高人员履历 刘凌艳,女,1985 年3月1日出生,中国国籍,无境外永久居留权,2004 年3月至

2007 年10 月,任职于湖北省群艺馆,担任教师;

2008 年9月至今,任职于武汉 联宇技术股份有限公司,先后担任文员、办公室主任兼监事等职务.现任命为公司副总 经理.

(四)监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于

2019 年5月16 日审议并通过: 选举刘宁远为公司监事会主席,任职期限三年,自2019 年5月16 日起至

2022 年5月15 日. 本次会议召开

10 日前以邮件方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由王钰主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(五)换届后董监高人员情况 监事会主席刘宁远持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届,符合公司发展的需求, 不会对公司生产经营产生不利影响. 公告编号:2019-012

三、备查文件

(一) 《武汉联宇技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》 ;

(二) 《武汉联宇技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》 ;

武汉联宇技术股份有限公司 董事会

2019 年5月16 日