PDF《天津松江股份有限公司关联交易公告》

证券代码:

600225 证券简称: 天津松江 公告编号: 临2015-131 天津松江股份有限公司关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、关联交易概述 公司控股子公司天津松江市政建设有限公司(以下简称"市政建设" )依据 《中华人民共和国招投标法》为张贵庄南侧 A 地块绿化工程进行公开招标.在履 行完成全部评审程序后, 确定中标单位为公司关联方天津市松江生态产业有限公 司(以下简称"松江生态" ) ,中标标价为人民币 737.778 万元.市政建设近日与 松江生态签订天津市建设工程施工合同. 松江生态为公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司(以下简称"滨海 控股" )的控股子公司,此项交易构成了公司的关联交易. 公司第八届董事会第三十二次会议及公司

2014 年度股东大会均审议通过了 《关于公司

2015 年日常关联交易的议案》 , 上述交易在该议案审议通过的额度范 围内.

二、关联方介绍和关联关系 公司名称:天津市松江生态产业有限公司 注册地址:天津市津南区八里台镇八里台村(农业高新技术开发区内) 注册资本:5000 万元人民币 法定代表人:董刚 经营范围:林业种植、农作物种植;

畜牧及家禽饲养;

淡水养殖;

园林绿化;

苗木花卉、蔬菜的种植、销售;

园林景观设计与施工;

市政工程建设;

公路工程 建设(凭资质证经营) ;

自有设备租赁;

为企业提供劳务服务;

室内外装修;

建 筑工程;

建筑材料销售;

以下限分支经营:正餐、会议服务;

物业管理;

房屋租 赁;

限分支机构经营:水疗(医学治疗除外) 、美容、美发、健身服务;

洗浴、 桑拿、按摩;

日用百货零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动) 松江生态为滨海控股的控股子公司,故松江生态为公司关联方.

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、工程概况 工程名称:张贵庄南侧 A 地块绿化工程 工程地点:天津市东丽区

2、工程内容: 张贵庄南侧 A 地块绿化工程;

本工程绿化面积为

28000 平方米.

3、合同工期:93 天

4、合同价款:7,377,780 元

5、定价政策:参考市场价格,通过公开招标方式定价.

四、关联交易的必要性和对公司的影响 本次交易与公司的日常经营活动相关,采用公开招标方式进行,确保定价遵 循公开、公平、公正及市场化的原则,本次关联交易对公司无不利影响.

五、独立董事的意见 独立董事认为:该日常关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的 原则,交易价格公允合理;

在议案表决时,关联董事回避了表决,执行了有关的 回避表决制度,交易及决策程序符合《公司法》 、 《证券法》 、 《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定,对公司的全体股东是平等的,符合上 市公司和全体股东的最大利益,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关 联股东的利益. 特此公告. 天津松江股份有限公司董事会

2015 年11 月21 日