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潍坊亚星化学股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议资料 (2018 年7月23 日) 股票代码:600319 股票简称:亚星化学

1 目录2018 年第三次临时股东大会会议议程

2 议案一:潍坊亚星化学股份有限公司关于增加与关联方日常关联交易额度的议 案.

3 议案二:潍坊亚星化学股份有限公司关于开展融资租赁业务的议案.5

2 潍坊亚星化学股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间: 现场会议:2018 年7月23 日14:00 网络投票:通过交易系统投票平台的投票时间为

2018 年7月23 日9:15- 9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为

2018 年7月23 日9:15-15:00.

二、会议地点:山东省潍坊市奎文区北宫东街

321 号潍坊亚星化学股份有 限公司会议室

三、会议方式:现场投票和网络投票的方式

四、股权登记日:2018年7月16日(星期一)

五、会议登记时间:2018年7月17日(星期二)上午9:00~11:00,下午 14:00~16:00

六、会议召集人:公司董事会

七、会议议程:

(一)主持人宣布会议召开,介绍股东及其他出席人情况.

(二)选举现场投票监票人.

(三)主持人介绍提交本次会议审议的议案 序号 议案名称

1 关于增加与关联方日常关联交易额度的议案

2 关于开展融资租赁业务的议案

(四)股东对议案进行表决.

(五)会议休会,工作人员统计现场投票、网络投票全部表决结果.

(六)会议复会,宣布表决结果.

(七)请见证律师对会议情况发表法律意见.

(八)主持人宣布会议结束.

3 议案一: 潍坊亚星化学股份有限公司 关于增加与关联方日常关联交易额度的议案 各位股东:

一、关联交易概述

2018 年5月25 日,公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于与山 东成泰化工有限公司日常关联交易的议案》.公司控股股东子公司山东成泰化 工有限公司(以下简称"成泰化工")利用其大宗商品集中采购的优势,以更 优惠的条件采购大宗商品,公司再向成泰化工采购大宗商品(原材料),公司 以同比不高于现有的向非关联方采购大宗商品的价格进行采购.预计自

2018 年5月起,公司

2018 年度累计向成泰化工采购商品的日常关联交易金额将不超过

2800 万元(约占上年营业成本的 1.62%). 由于该项关联交易利于公司节约资金成本,提高资金使用效率,为提升公 司盈利能力带来积极影响,经与成泰化工友好协商,结合公司实际需要,拟将 该项关联交易

2018 年度预计发生额增加至

7300 万元(约占上年营业成本的 4.33%).该议案需提交公司股东大会审议.

二、关联方介绍 法人名称:山东成泰化工有限公司 法定代表人:文斌 成立日期:2011 年4月2日统一社会信用代码:91370786572853842P 注册资本:壹亿贰仟伍佰万元 营业范围:生产销售:6#溶剂油 1.2 万t/a、120#溶剂油 1.8 万t/a、200# 溶剂油 3.2 万t/a、MTBE12.793 万t/a;

异丁烯

2 万t/a、液化石油气 23.99 万t/a、丙烷 0.81 万t/a、C8 轻烃 1.324 万t/a、重组分 0.234t/a、干气 0.35 万t/a(有效期限以许可证为准)、重质燃料油 3.6 万吨/年、汽油添加剂、柴油

4 添加剂、抗爆剂、汽油助剂、柴油助剂(危险化学品除外);

批发(无存储): 甲苯、硫酸、盐酸、

(二)甲醚、丙烷、丙烯、石油气[液化的]、异丁烯、正 戊烷、二甲苯异构体混合物、甲醇、甲基叔丁基醚、石脑油、1,2-二甲苯、1, 3-二甲苯、1,4-二甲苯、苯(有效期限以许可证为准);