PDF《山西西山煤电股份有限公司》

(四)板块协同释放新动能

2018 年,公司聚焦主业,持续优化 煤电材、煤焦化 产业链, 有效发挥协同发展的优势. 煤炭板块毛利贡献突出, 一批绿色开采技术得到推广应用,大量智能先进设备陆续投 入使用,生产方式更加集约高效,先进产能不断释放.电力 板块发电量大幅提升,各电厂积极争取市场电量,电热产销 规模同比上行.古交电厂三期正式投产运营,担负起省城供 热任务,经济及社会效益凸显.焦化板块盈利持续向好,产 销量同比增长.建材板块开始起步,西山华通水泥和晋兴奥 隆水泥进入生产调试阶段,粉煤灰综合利用项目形成方案. 中铝华润轻合金一期项目于年内投产,公司煤电铝材一体化 战略迈出实质性步伐.产融结合坚持有进有退,优化股权投 资结构,妥善处置低效无效资产,充分研究利用国家及省市 金融政策,寻求合作优质金融和类金融项目,有效对冲煤炭 行业效益周期波动影响.

(五)规范运作迈上新台阶 议案

1 -

11 - 法人治理结构日趋完善.公司始终坚持规范运作,将党 组织研究讨论作为前置程序,建立完善权责明确、有效制衡 的法人治理结构.强化内部制度建设.报告期内,公司制定 下发关于安全生产、机电设备、焦化板块、电力板块、资金 运营等多项管理办法,不断规范内部管理制度;

完善出台了 《山西西山煤电股份有限公司信息披露考核办法》和《山西 西山煤电股份有限公司关于规范执行信息披露制度工作的 决定》 ,梳理信息披露流程,提升信息披露水平,保障企业 规范运行.积极配合独立董事勤勉履职,对定期报告、对外 投资及担保等重大事项进行事前沟通取得认可,并发表独立 意见,实地调研、现场问询,有效维护全体股东的利益.强 化专门委员会职责,董事会下设的战略发展委员会、审计委 员会、提名委员会和薪酬与考核委员会均按照各自议事规则 和实施细则开展工作.报告期内,各专门委员会成员勤勉尽 职,认真、审慎、独立的审议议案,发表了建设性的意见和 建议. 规范高效做好日常工作.报告期内,公司共组织召开年 度股东大会

1 次、董事会

4 次,就定期报告、签署新年度综 合服务协议、分红派息、债券付息、向子公司提供委贷、担 保等事项进行审议和决策,股东大会审议通过

12 项议案, 董事会审议通过

31 项议案,发布公告

27 份.上述会议均如 期正常召开,同步做好书面记录和资料归档保管,并及时、 议案

1 -

12 - 准确、完整地履行了信息披露义务.悉心维护投资者关系, 公司高管亲临省内业绩说明会,与投资者交流互动、答疑解 惑,回复率为 100%;

在深圳交易所互动平台,就公司业绩、 经营状况、股东人数变化及持股情况等问题合规答复,回复 率为 100%.积极参加策略会和研讨会,与各类机构投资者面 对面交流,维护和提升公司市场形象. 合规透明做好经费支出.

2018 年, 公司共支出董事会经费

485 万元.其中,信息披露费

45 万元;

上市年费

15 万元,协会 会费

5 万元;

董事会聘请的会计师事务所、律师事务所等相关专 业机构的费用支出

380 万元(不含控股子公司) ;

董事、监事津 贴23 万元;

董事、监事、董事会秘书等相关人员办公费、调研 费、差旅费

9 万元;

其它费用