PDF《丰电科技》

丰电科技集团股份有限公司【2018 年年度报告】 2019-011

1 /

137 2018 丰电科技 NEEQ:430211 丰电科技集团股份有限公司 年度报告 丰电科技集团股份有限公司【2018 年年度报告】 2019-011

2 /

137 公司年度大事记 ?

2018 年3月,公司获得一项实用新型专利.

(已在全国股份转让系统指定信息披露平 台披露相关公告) . ?

2018 年5月,公司控股子公司―湖南中科星图信息技术有限公司获得国家高新技术企 业证书. (已在全国股份转让系统指定信息披露平台披露相关公告) ?

2018 年5月,公司获得两项发明专利. (已在全国股份转让系统指定信息披露平台披 露相关公告) . ?

2018 年7月,公司全资子公司―丰电能源环保科技(北京)有限公司获得四项实用新 型专利. (已在全国股份转让系统指定信息披露平台披露相关公告) . ?

2018 年9月,公司控股子公司―丰电阳光(北京)清洁能源技术有限公司与中国能源 建设集团合作设立中能建地热公司,丰电阳光持股 10%. (已在全国股份转让系统指定信 息披露平台披露相关公告) . 丰电科技集团股份有限公司【2018 年年度报告】 2019-011

3 /

137 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

6

第三节 会计数据和财务指标摘要

8

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

30

第六节 股本变动及股东情况

32

第七节 融资及利润分配情况

35

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

37

第九节 行业信息

40

第十节 公司治理及内部控制

41 第十一节 财务报告.46 丰电科技集团股份有限公司【2018 年年度报告】 2019-011

4 /

137 释义 释义项目 释义 丰电科技、公司、本公司、股份公 司指丰电科技集团股份有限公司 丰电能源环保 指 丰电能源环保科技(北京)有限公司 兴德旺 指 河北兴德旺压力容器设备安装有限公司 丰电阳光 指 丰电阳光(北京)清洁能源技术有限公司 中科星图 指 湖南中科星图信息技术有限公司 欧亚新能 指 欧亚新能(北京)绿色农业科技有限公司 ITB 指Beheer Installatie Techniek Boxmeer B.V. 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、财富证券 指 财富证券有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会和监事会 董事会 指 丰电科技集团股份有限公司董事会 监事会 指 丰电科技集团股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事和高级管理人员 公司章程、章程 指 最近一次被公司股东大会批准的丰电科技集团股份 有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 阿特拉斯,ATLAS・COPCO 指 阿特拉斯?科普柯 阿特拉斯(上海) 指 阿特拉斯?科普柯(上海)贸易有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 丰电科技集团股份有限公司【2018 年年度报告】 2019-011

5 /

137

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人白俊钢、主管会计工作负责人贾向雨及会计机构负责人(会计主管人员)刘淑华保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、 准确、完整 是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是√否 是否存在豁免披露事项 是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制风险 报告期末,公司实际控制人白俊钢和丰立丹合计持有公司 64.16%的股份,处于绝对控股地位.公司存在实际控制人利用 控制地位通过行使表决权或其他方式对公司进行不当控制的 风险. 核心技术人员流失及核心技术流失的 风险 公司是生产技术服务型企业,以服务带动整个业务发展,很多技 术或经验是多年积累形成的,这些是公司赖以生存和发展的基 础和关键. 核心技术团队人员的流失将对本公司的生产经营造 成较大的影响,因此,公司存在核心技术人员流失及核心技术流 失的风险. 对单一供货商存在依赖的风险