PDF《烟台新潮实业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告》

2004 年10 月至今,任烟台新 潮实业股份有限公司副总经理;

2005 年6月至今,任烟台新潮实业 股份有限公司董事. 董事会秘书:常宗利,男,1968 年出生,汉族,大学本科,1990 年参加工作,历任烟台市牟平区政府行管科科员,牟平区机关后勤服 务处主管会计、 管理科科长, 烟台新潮实业股份有限公司证券部主任、 证券事务代表、总经理助理、董事会秘书、副总经理等职. 总审计师:邢建敏,女,1970 年出生,经济学硕士,高级会计 师、注册会计师、注册评估师、注册税务师、注册咨询工程师,历任 山东省烟台财政学校(现烟台职业学院)教师;

烟台乾聚会计师事务 所部门经理;

烟台新潮实业股份有限公司审计部经理.现任烟台新潮 实业股份有限公司审计部经理.

3 副总经理兼总会计师:姜华,女,1963 年出生,工商管理硕 士,高级会计师、注册会计师、注册评估师,1981 年参加工作,历 任牟平区铸造厂财务科长、新牟冷藏厂副厂长兼财务科长、烟台新潮 实业股份有限公司财务部经理、总会计师、副总经理等职.2003 年 至今,烟台新潮实业股份有限公司副总经理兼总会计师、董事. 副总经理:曲春阳,男,1963 年出生,工商管理硕士,高级工 程师,1983 年参加工作,历任新牟电器厂车间主任、呼和浩特锅炉 厂牟平分厂副厂长、烟台特利络基通讯器材有限公司总经理、烟台新 牟电缆有限公司总经理、烟台新潮实业股份有限公司副总经理、董事 等职.2003 年至今,烟台新潮实业股份有限公司副总经理、董事;

2006 年至今,兼任烟台新牟电缆有限公司总经理. 副总经理兼总法律顾问:赫荣全,男,1959 年出生,汉族,大 学本科,1983 年参加工作,历任黑龙江省大庆市律师,新牟国际集 团公司法律顾问处处长,烟台新潮实业股份有限公司法律事务部主 任、总法律顾问、副总经理等职. 证券事务代表:何再权,男,1970 年3月出生,汉族,大专,

1993 年参加工作,历任牟平区第二审计师事务所财务查证部副主任, 深圳市晨华实业有限公司财务总监, 烟台新潮实业股份有限公司可利 尔分公司财务部经理,烟台新潮实业股份有限公司副总会计师等职.

4 烟台新潮实业股份有限公司独立董事 关于公司聘任高级管理人员的 独立意见 公司第七届董事会第一次会议决定聘任宋向阳为公司总经理, 姜华、曲春阳、姜晓晖、赫荣全、常宗利为公司副总经理,聘任姜华为 公司总会计师,聘任赫荣全为公司总法律顾问,聘任常宗利为公司董 事会秘书.上述高管人员任期三年.作为公司独立董事,对此发表独 立意见如下:

一、上述高管人员的提名程序、表决程序符合《公司法》 、本公 司章程、上海证券交易所股票上市规则等的有关规定.

二、上述高管人员的任职资格符合《公司法》 、 《证券法》及本公 司章程的有关规定.

三、同意聘任上述高级管理人员. 独立董事:刘萍房绍坤 刘青2008 年6月30 日 ........