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北京中科三环高技术股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 北京中科三环高技术股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年03 月 北京中科三环高技术股份有限公司

2018 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人王震西、主管会计工作负责人马健及会计机构负责人(会计主管 人员)张玉旺声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 文恒业 董事 工作原因 王震西 本年度报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投 资者的实质承诺,敬请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别关注本年度报 告全文

第四节.九.公司未来发展的展望 中的风险因素. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1065200000 为基数,向 全体股东每

10 股派发现金红利 0.90 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积 金转增股本. 北京中科三环高技术股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.9

第三节 公司业务概要.12

第四节 经营情况讨论与分析.27

第五节 重要事项.41

第六节 股份变动及股东情况.46

第七节 优先股相关情况.46

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.47

第九节 公司治理.52

第十节 公司债券相关情况.56 第十一节 财务报告.57 第十二节 备查文件目录.170 北京中科三环高技术股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 中科三环/本公司/公司 指 北京中科三环高技术股份有限公司 控股股东/北京三环/三环控股 指 北京三环控股有限公司(原名:北京三环新材料高技术公司) 中科集团 指 中科实业集团(控股)有限公司 国科控股 指 中国科学院控股有限公司 深交所/交易所 指 深圳证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京中科三环高技术股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 中科三环 股票代码

000970 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京中科三环高技术股份有限公司 公司的中文简称 中科三环 公司的外文名称(如有) Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有)Zhong Ke San Huan Co., Ltd. 公司的法定代表人 王震西 注册地址 北京市海淀区中关村东路

66 号甲

1 号楼

27 层 注册地址的邮政编码

100190 办公地址 北京市海淀区中关村东路

66 号甲

1 号楼

27 层 办公地址的邮政编码

100190 公司网址 http://www.san-huan.com.cn 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵寅鹏 田文斌 联系地址 北京市海淀区中关村东路

66 号甲

1 号楼

27 层 北京市海淀区中关村东路

66 号甲

1 号楼

27 层 电话 010-62656017 010-62656017 传真 010-62670793 010-62670793 电子信箱 [email protected] [email protected]