PDF《山东耀通节能环保科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决...》

公告编号:2018-027

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9 证券代码:830768 证券简称:耀通科技 主办券商:中泰证券 山东耀通节能环保科技股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年5月17 日2.会议召开地点: 济南市高新区出口加工区港源六路 1517-1 号, 公司大会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长冯鹏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9人,持 有表决权的股份 22,095,060 股,占公司股份总数的 73.43%. 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等法律、法规和规范 性文件及《公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程 序. 公告编号:2018-027

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二、议案审议情况

(一)审议通过《关于的议案》 1.议案内容 《2017 年度董事会工作报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 22,095,060 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况.

(二)审议通过《关于的议案》 1.议案内容 《2017 年度监事会工作报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 22,095,060 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况.

(三)审议通过《关于的议案》 1.议案内容 《2017 年度财务决算报告》 . 公告编号:2018-027

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9 2.议案表决结果: 同意股数 22,095,060 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况.

(四)审议通过《关于的议案》 1.议案内容 《2018 年度财务预算报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 22,095,060 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况.

(五)审议通过《关于的议案》 1.议案内容 《2017 年年度报告及年度报告摘要》 . 2.议案表决结果: 同意股数 22,095,060 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 公告编号:2018-027

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9 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况.

(六)审议通过《关于的议案》 1.议案内容 为支持公司发展,公司拟定

2017 年度不进行利润分配,也不进 行资本公积转增股本. 2.议案表决结果: 同意股数 22,095,060 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况.

(七)审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司

2018 年审计机构的议案》 1.议案内容 公司拟聘用山东和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司

2018 年度审计机构,聘期一年. 2.议案表决结果: 同意股数 22,095,060 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 公告编号:2018-027

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9 本议案不涉及回避表决情况.

(八)审议通过《关于变更经营范围的议案》 1.议案内容 鉴于公司的发展战略及业务发展需要, 现拟对公司经营范围进行 变更,拟变更经营范围情况如下(最终以工商行政管理局的核定为 准) : 原经营范围为:节能环保技术的引进、研发、技术应用及咨询服 务;

节能环保项目的管理、设计、安装调试、工程施工及售后服务;

锅炉、窑炉的烟气脱硫、脱硝催化剂装置、材料的技术引进、设计开 发、销售及相关技术服务;

光伏发电系统、空气净化系统、水处理系 统的研发、设计、生产、销售及服务;

机械设备、仪器仪表、电子电 气产品、建材的销售;

软件开发;

互联网信息服务;

互联网零售;

邮 购及电视、电话零售;

物联网服务;

电力工程的设计、施工;

监理;

太阳能光伏电站建设;

售电服务;

合同能源管理;

机电安装工程;

电 力设备销售、租赁及技术服务;

非专控通讯工程;

电力系统的技术开 发、安装、技术服务;

商务信息咨询;

数据处理. (依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) . 现拟修改为: 节能环保技术的引进、研发、技术应用及咨询服务;

节能环保项 目的管理、设计、安装调试、工程施工及售后服务;

锅炉、窑炉的烟 气脱硫、脱硝催化剂装置、材料的技术引进、设计开发、销售及相关 技术服务;

光伏发电系统、 空气净化系统、 水处理系统的研发、 设计、 公告编号:2018-027

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9 生产、销售及服务;

机械设备、仪器仪表、电子电气产品、建材的销 售;

软件开发;

互联网信息服务;

电器电子产品的销售及网上销售;

物联网服务;

电力工程、公路工程、铁路工程、水利水电工程、通信 工程、机电工程、市政公用工程的设计、监理和施工;

太阳能光伏电 站建设;

售电服务;

合同能源管理;

电力设备销售、 租赁及技术服务;

非专控通讯工程;

电力系统的技术开发、安装、技术服务;

商务信息 咨询;

数据处理. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动) 2.议案表决结果: 同意股数 22,095,060 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况.

(九)审议通过《关于修改的议案》 1.议案内容 根据变更公司经营范围的议案, 以及因董事辞职导致董事会人数 减少的情况,对《公司章程》进行如下修订: 条文 修订前 修订后 第十二条 经公司登记机关核 准,公司的经营范围是: 节能环保技术的引进、 经公司登记机关核准,公司的经营范围是: 节能环保技术的引进、研 公告编号:2018-027

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9 研发、技术应用及咨询 服务;

节能环保项目的 管理、设计、安装调试、 工程施工及售后服务;

锅炉、窑炉的烟气脱硫、 脱硝催化剂装置、材料 的技术引进、设计开发、 销售及相关技术服务;

光伏发电系统、空气净 化系统、水处理系统的 研发、设计、生产、销 售及服务;

机械设备、 仪器仪表、电子电气产 品、建材的销售;

软件 开发;

互联网信息服务;

互联网零售;

邮购及电 视、电话零售;

物联网 服务;

电力工程的设计、 施工;

监理;

太阳能光 伏电站建设;

售电服务;

合同能源管理;

机电安 装工程;

电力设备销售、 发、技术应用及咨询服 务;

节能环保项目的管 理、设计、安装调试、工 程施工及售后服务;

锅炉、窑炉的烟气脱硫、脱 硝催化剂装置、材料的技 术引进、设计开发、销售 及相关技术服务;

光伏发 电系统、空气净化系统、 水处理系统的研发、设计、生产、销售及服务;

机械设备、仪器仪表、电 子电气产品、建材的销 售;

软件开发;

互联网信 息服务;

电器电子产品的 销售及网上销售;

物联网 服务;

电力工程、公路工 程、铁路工程、水利水电 工程、通信工程、机电工 程、市政公用工程的设 计、监理和施工;

太阳能 光伏电站建设;

售电服 公告编号:2018-027

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9 租赁及技术服务;

非专 控通讯工程;

电力系统 的技术开发、安装、技 术服务;

商务信息咨询;

数据处理. (依法须经批 准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活 动) 务;

合同能源管理;

电力 设备销售、租赁及技术服 务;

非专控通讯工程;

电 力系统的技术开发、安装、技术服务;

商务信息 咨询;

数据处理. (依法 须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经 营活动) 第一百零四条 董事会由7名董事组 成,设董事长一人. 董事会由5名董事组 成,设董事长一人. 2.议案表决结果: 同意股数 22,095,060 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况.

三、律师见证情况 律师事务所名称:山东平正大律师事务所 律师姓名:隋轶、赵秀姗 结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符 合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效;

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9 出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合《公司法》等相关法 律、法规及《公司章程》的规定;

本次股东大会议案表决程序、表决 结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法 有效.

四、备查文件目录

(一)《山东耀通节能环保科技股份有限公司

2017 年年度股东大会 决议》;

(二) 《山东平正大律师事务所关于山东耀通节能环保科技股份有限 公司

2017 年年度股东大会的法律意见书》. 山东耀通节能环保科技股份有限公司 董事会

2018 年5月17 日