PDF《公司代码：603637 公司简》

2017 年年度报告

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147 公司代码:603637 公司简称:镇海股份 镇海石化工程股份有限公司

2017 年年度报告

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147 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人范其海、主管会计工作负责人盖晓冬及会计机构负责人(会计主管人员)姚秀瑜 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计并出具的标准无保留意见的审计报告, 截止2017 年12月31日,公司可供股东分配的利润为213,652,505.55元,资本公积金余额为285,093,428.00 元. 本着回报股东、促进公司可持续发展的原则,结合公司业务发展规划,拟定2017年度利润分 配预案:以公司总股本132,996,616股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税);

同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股.分红后的剩余可分配利润留待以后年度进行分配.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的 实质性承诺,请投资者注意投资风险

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 本报告中详细描述了公司面临的风险,具体内容敬请查阅本年度报告

第四节 经营情况讨论 与分析 -- 关于公司未来发展的讨论与分析 ― 可能面对的风险

十、 其他 适用 √不适用

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147 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.12

第五节 重要事项.24

第六节 普通股股份变动及股东情况.41

第七节 优先股相关情况.50

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.51

第九节 公司治理.57

第十节 公司债券相关情况.59 第十一节 财务报告.60 第十二节 备查文件目录.147

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、镇海股份 指 镇海石化工程股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 A 股指每股面值为 1.00 元的人民币普通股 报告期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 报告期末 指2017 年12 月31 日 上年、去年、同期 指2016 年1月1日至

2016 年12 月31 日 《公司章程》/《章程》 指 《镇海石化工程股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 股东大会 指 镇海石化工程股份有限公司股东大会 董事会 指 镇海石化工程股份有限公司董事会 监事会 指 镇海石化工程股份有限公司监事会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元,中国法定流 通货币单位 镇海炼化 指 中国石油化工集团股份有限公司镇海炼化分公司 中委揭阳项目 指 本公司中标的中委合资广东石化