PDF《中化国际2012年度社会责任报告》

(一)稳健发展、为股东创造价值

1、历史业绩表现

2004 年至

2012 年净利润 (单位:亿元)

2、主要财务指标 (单位:万元) 指标

2004 年2005 年2006 年2007 年2008 年2009 年2010 年2011 年2012 年 收入 1,300,618 1,591,139 1,545,903 1,940,956 2,740,177 2,275,048 3,969,195 5,529,127 5,444,816 利润总额 101,353 84,545 53,182 92,832 103,011 93,674 121,312 123,922 88,637 净利润 79,770 71,148 36,147 62,914 70,577 61,990 67,009 77,518 58,426 总资产 533,172 636,240 801,898 1,366,327 1,556,396 2,001,336 2,480,845 2,555,669 3,018,565 股东权益 258,916 309,547 381,544 574,531 533,350 584,835 583,467 629,906 661,259

3、公司股利政策及历年现金分红 作为上市公司,为股东创造价值、回报股东已经从中化国际的经营理念上升 到制度保证.

5 公司上市以来连续

14 年为股东提供现金回报,累计现金分红 25.42 亿元, 约占公司历年可供股东分配利润总额的 39.14%.累计派现金额是上市之初股权 募集资金的

2 倍以上,高于 A 股市场平均水平. 为进一步完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制,提 高现金分红透明度和可操作性,切实保护公众投资者合法权益,2012 年,公司在 充分考虑和听取股东特别是中小股东、 独立董事和监事意见的基础上, 制订了 《中 化国际(控股)股份有限公司未来三年(2012 年-2014 年)股东回报规划》 ,规 定公司坚持每年至少一次分红、分红比例不低于公司可分配利润总额的 20%;

最 近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%. 现金分红情况 单位:元/股

4、不断完善和健全公司治理 中化国际不断完善公司治理结构,参照国际领先公司的标准不断健全公司治 理规范.董事会下设战略委员会、提名与公司治理委员会、审计与风险委员会、 薪酬与考核委员会四个专业会,三名独立董事分别担任提名与公司治理委员会、 审计与风险委员会、薪酬与考核委员会主席职务,同时董事会三个重要的专业委 员会构成中独立董事占多数. 中化国际业已建立起一套较为完整的、与中化国际运营特点相适应的内部规 章制度体系,其范围覆盖公司治理、战略发展、风险管理、财务管理、人力资源、

6 绩效管理、投资管理、安全管理、精益管理、信息技术等公司运营的方方面面. 同时,公司根据国家法律法规和政策的变化,不断制定、修订和完善相关公司治 理细则和内部流程,以确保符合监管和内控要求.

5、积极有效保护投资者利益 为维护和保障投资者的利益,公司不断完善信息披露,积极促进与投资者的 良好沟通,并持续加强投资者风险教育.

2012 年公司共发布

4 次定期报告和

48 次临时公告,信息披露及时、准确, 没有更正公告发生.信息透明度继续保持同业领先水平.

2012 年公司还通过不同的渠道和形式,与中、外资多家机构的分析师以及投 资经理进行了充分的沟通,积极参与国内各大券商举办的投资者关系会议,并于

9 月分别在北京、上海、深圳、广州就上半年业绩报告进行巡回路演,与投资者 进行了充分而有效的交流.

6、资本市场荣誉 由于中化国际在公司治理、信息披露以及投资者关系管理等方面表现优秀,

2012 年公司先后获得由董事会杂志社举办的第八届中国上市公司金圆桌论坛 董事会特别贡献奖 、 最具创新力董秘奖 、上市公司百强论坛颁布的 中国 上市公司百强榜 ,以及 第八届(2012)新财富金牌董秘 奖等诸多荣誉.