PDF《Disclosure》

二、说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、投资者问:您好,请告知明确的收购标的和股份发行情况,谢谢! 回答: 公司本次重大资产重组以发行股份及支付现金的方式或发行股份的方式收购上海傲源 投资管理有限公司100%股权,并募集配套资金. 本次重大资产重组的交易方案尚未最终确定,募集 资金的认购对象尚未确定.

2、投资者问:此次重组有邀请腾讯公司参与的意向吗? 回答:本次募集资金的认购对象尚未确定. 感谢您的关注和建议.

3、投资者问:公司还有其它重组标的的储备吗? 回答:本次重大资产重组的标的为上海傲源投资管理有限公司100%的股权. 具体请关注公司 公告.

4、投资者问:此前公司公告说重大资产重组定向增发的机构尚未确定,请问现在已初步确定的 机构有哪些? 回答:本次募集资金的认购对象尚未确定.

5、投资者问:能否简单介绍一下傲瑞基因近一年的情况,包括技术有无新的突破或亮点、业务 经营及效益情况? 谢! 回答:目前中介机构正在有序开展重组涉及的各项工作,具体内容包括本次交易的方案论证、 对标的资产的尽职调查、审计、评估等,待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案 (或报 告书 ( 草案)).

6、投资者问:公司重大资产重组,受限于证监会的新规,有没有考虑向全体股东公开配股的方 案筹集部分资金? 回答:公司及中介机构正在积极推进本次重组各项工作,本次重组的交易方案尚未最终确定. 感谢您对公司的关注和支持!

7、投资者问:请具体介绍收购标的的主营业务、盈利水平以及市场地位,谢谢! 回答:本次交易拟购买的标的资产为上海傲源投资管理有限公司100%的股权. 上海傲源投资 管理有限公司目前经营业务主要通过其全资子公司OriGeneTechnologies,Inc. 开展.OriGeneTechnologies,Inc.是一家以基因研究起家的生命科学及医学诊断研究领域的试剂、服务 供应商,于1996年在美国特拉华州成立,总部现位于马里兰州的罗克韦尔市,主要产品包括基因、蛋白、抗体及体外诊断和病理诊断等相关试剂,其产品广泛应用于生命科学研究及体外诊断和病理诊 断领域. 目前中介机构正在有序开展重组涉及的各项工作,具体内容包括本次交易的方案论证、对标的 资产的尽职调查、审计、评估等,待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案 (或报告书 ( 草案)).

8、投资者问:公司年报时有没考虑高送转方案? 回答:公司将按上市规则和公司章程等的规定,考虑利润分配的合理安排,并履行相应程序. 公 司年报预约披露时间为2017年4月13日,敬请留意.关于公司利润分配方案,请您持续关注公司后续 公告.

9、投资者问:本次重组会象上两次一样,不成功吗? 回答:公司及中介机构正在积极推进重组的各项工作,待相关工作完成后召开董事会审议重大 资产重组预案 ( 或报告书 ( 草案)).

10、投资者问:目前选定的会计师事务所受罚,是否会影响到此次重组进程? 公司是否做好相应 措施及应对方案? 谢谢! 回答:财政部、证监会近日发布通知称,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在执行审计业务过程 中未能勤勉尽责,分别于2016年12月、2017年1月收到行政处罚. 为了维护社会公众利益和资本市 场秩序,财政部、证监会决定,责令其自受到第二次行政处罚之日 ( 2........