PDF《天津泰达生物医学工程股份有限公司》

(ii)与本公司任何董事、高级管理层人员、主要股东或控股股东概无关系;

(iii)并无持有 本公司股份权益 (按香港法例第571章证券及期货条例第XV部之定义) ;

及(iv)於过往三年并无 於证券在香港或海外任何证券市场上市的公众公司担任任何董事职务,及其他主要的任命及专 业资格. 杨先生确认,除上文所披露者外,概无有关其或委任之资料根凰GEM上市规则第17.50(2) (h)至(v)条而须披露,或任何其他事项须提请本公司股东垂注. 董事会谨籍此机会对杨先生就任本公司行政总裁表示欢迎. 承董事会命 天津泰达生物医学工程股份有限公司 主席 孙莉 中国,天津 二零一九年二月一日 於本公告日期,本公司之执行董事分别为孙莉女士、郝志辉先生、何昕先生;

本公司之非执行董 事分别为曹爱新先生、李锡明博士及盖莉女士;

本公司之独立非执行董事分别为李旭冬先生、 王永康先生及高纯女士. 本公告乃遵照GEM上市规则提供有关本公司之资料,各董事愿就本公告共同及个别承担全部 责任.各董事在作出一切合理查询后确认,就彼等所深知及确信,本公告所载资料在各重大方 面均属准确及完整且无误导或欺诈成分及本公告并无遗漏任何其他事项致使本公告或其所载 任何陈述产生误导. 本公告将於刊登日期起计一连七日在GEM网站(http://www.hkgem.com) 「最新公司公告」 页内供 浏览,亦将於本公司网站www.bioteda.com刊登及可供浏览.