PDF《中山大洋电机股份有限公司》

中山大洋电机股份有限公司 二OO 九年年度报告 证券简称:大洋电机 证券代码:002249 披露时间:2010-3-30

1 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任.

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议. 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会. 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留的审计 报告. 公司法定代表人鲁楚平先生、 主管会计工作负责人及会计机构负责人伍小 云先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

2 目录重要提示.1

第一节 公司基本情况

3

第二节 会计数据和业务数据摘要

5

第三节 股本变动和主要股东持股情况

7

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.11

第五节 公司治理结构

16

第六节 股东大会情况简介

26

第七节 董事会报告

27

第八节 监事会报告

61

第九节 重要事项

64

第十节 财务报告

71 第十一节 备查文件目录.160 中山大洋电机股份有限公司

3

第一节 公司基本情况

一、公司基本情况

(一)公司法定中文名称:中山大洋电机股份有限公司 法定英文名称:ZHONGSHAN BROAD-OCEAN MOTOR CO.,LTD. 公司中文名称缩写:大洋电机 英文名称缩写:BROAD-OCEAN MOTOR

(二)股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:大洋电机 股票代码:002249

(三)注册地址:中山市西区沙朗第三工业区 办公地址:中山市西区沙朗第三工业区 邮政编码:528411 互联网

网址:http://www.broad-ocean.com.cn 电子信箱:[email protected]

(四)法定代表人:鲁楚平

(五)公司董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人 董事会秘书、投资者关系管理负责人 证券事务代表 姓名 熊杰明 陈洪 联系地址 中山市西区沙朗第三工业区 中山市西区沙朗第三工业区 电话 0760-88555306 0760-88555306 传真 0760-88559031 0760-88559031 电子信箱 [email protected] [email protected]

(六)选定的中国证监会指定报纸:《证券时报》 登载年度报告的互联网

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室

(七)其他有关资料: 公司首次注册登记日期、地点:2000年10月23日在中山市工商行政管理局 公司第一次变更注册登记日期、地点:2006年6月23日在中山市工商行政管理局 中山大洋电机股份有限公司

4 公司最近一次变更注册登记日期、地点:2009年8月1日在中山市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:442000000027487 税务登记号码:粤国/地税字442000725106224 公司聘请的会计师事务所:信永中和会计师事务所有限公司 会计师事务所地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 中山大洋电机股份有限公司

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第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据 单位:元项目2009 年2008 年 本年比上年增 减(%)

2007 年 营业总收入 1,449,302,438.97 1,568,583,872.51 -7.60 1,566,112,497.91 利润总额 228,564,999.38 163,625,160.51 39.69 175,879,511.11 归属于上市公司股东的净利 润196,163,868.63 141,284,242.24 38.84 146,312,129.93 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 190,650,646.01 113,312,023.03 68.25 141,271,624.99 经营活动产生的现金流量净 额321,420,490.44 -112,252,473.50 386.34 168,871,605.58 项目2009 年末