PDF《(1) 建议股份合并、》

5 C 预期时间表二零一一年 指定经纪结束在市场提供合并股份碎股对盘服务 七月四日 (星期一) 下午四时正 以现有股票免费换领合并股份之新股票最后日期 七月六日 (星期三) 上列日期及时间均为香港日期及时间.以上时间表仅供说明用途,本公司可酌情更改. 本公司将於必要及适当时候,就时间表之相应变更另行刊发公告. C

6 C 预期时间表(於香港注册成立之有限公司) (股份代号:382) 执行董事: 蔡其武先生 (主席) 姜德清先生 (首席执行官) 瞿飞先生 陈建红先生 袁利群女士 栗建伟先生 郑伟康先生 独立非执行董事: 谭劲松先生 林明勇先生 陈春花女士 注册办事处: 香港 九龙 尖沙咀 广东道9号 海港城港威大厦 第6座39楼3904室 敬启者: (1)建议股份合并、 (2)有关出售资产的须予披露及关连交易、 (3)持续关连交易及 (4)股东特别大会通告 绪言 谨此提述本公司日期为二零一一年四月十五日之公告,内容有关董事建议於股东特别 大会上寻求(i)股东批准股份合并;

及(ii)独立股东批准(a)资产转让协议及四饨械某鍪 事项及(b)新美的框架协议及四馍瓒ǖ哪甓壬舷. C

7 C 董事会函件本通函旨为向 阁下提供 (其中包括) :(1)关於(i)股份合并详情;

(ii)资产转让协议及拟 私械某鍪凼孪钕昵;

及(iii)新美的框架协议及四馍瓒ǖ哪甓壬舷尴昵榈慕徊阶 料;

(2)创越融资向独立董事委员会及独立股东发出的意见函;

(3)独立董事委员会向独立股 东提出的建议;

及(4)股东特别大会通告. 股份合并 诚如本公司於二零一一年四月十五日的公告所披露,董事会建议进行股份合并,基准 为每五(5)股本公司股本中每股面值0.1港元之已发行及未发行股份合并为一(1)股每股面值 0.5港元之合并股份.不足一股合并股份将不予理会,且不会发行予股东,惟所有相关不足 一股合并股份将予汇集,并在可行情况下按董事会的绝对酌情权出售,收益归本公司所有. 不足一股合并股份将仅就股份持有人之全部持股量产生,不论该持有人持有之股票数目. 股份合并之影响 於最后实际可行日期,本公司之法定股本为2,000,000,000港元,分为20,000,000,000股 每股面值0.1港元股份,其中14,090,564,112股股份已以缴足或入账列作缴足方式配发及发 行.於股份合并生效后,假设本公司於股份合并生效前并无配发、发行或购回任何股份,本 公司之法定股本将为2,000,000,000港元,分为4,000,000,000股每股面值0.5港元合并股份, 其中2,818,112,822股合并股份将为已发行. 股份合并生效之后,根竟局橹鲁檀蟾偌跋冈,合并股份彼此之间将在所有 方面全面相同且享有同等地位.除就股份合并将产生之开支外,实行股份合并将不会改变本 公司之相关资产、业务营运、管理或财政状况或股东之权益或权利,惟股东可能有权获得不 足一股合并股份除外. 於本公司在二零一一年三月二十一日刊发........