PDF《中航重机股份有限公司 关于子公司中航力源液压股份有限公...》

1 证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:临2010-055 中航重机股份有限公司 关于子公司中航力源液压股份有限公司变更部分募投项目 建设 关键液压基础件建设(一期)项目 的公告 重要提示

1、原项目名称: 年产 6.

2 万台套整体液压传动装置生产线建设项目 、 成套液 压系统开发及产业化项目 和 液压基础产品研发和产业化能力建设项目

3 个项目

2、新项目名称: 关键液压基础件建设(一期)项目

3、变更募集资金投向金额:20,700 万元

4、新项目平均总投资收益率为 13.6%,平均资本金净利润率为 19.0%

5、新项目建设期为

2 年. 中航重机股份有限公司于

2010 年10 月8日在公司北京总部会议室召开公司第 四届董事会第六次临时会议,会议由董事长赵桂斌先生主持,应到董事

11 人,实到 董事

10 人,另有

1 名独立董事罗振邦先生委托独立董事杜滨女士参加会议并行使表 决权,公司监事及高级管理人员列席会议.会议召集召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定.会议审议通过了:子公司中航力源液压股份有限公司(以下简 称 力源液压 )提交的变更募集资金投资项目的申请,申请将原募集资金项目 年产6.2 万台套整体液压传动装置生产线建设项目 、 成套液压系统开发及产业化项 目 和 液压基础产品研发和产业化能力建设项目 变更为 关键液压基础件建设 (一期)项目 .本次项目调整涉及变更募集资金投向,不涉及关联交易.

一、原募集资金投资项目情况

1、年产 6.2 万台套整体液压传动装置生产线建设项目: 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2 本项目主要是新建小型挖掘机配套液压泵/马达/减速机、汽车混合动力节能装 置和农机 HST 三条生产线: 一是针对小型挖掘机和其他小型工程机械的迅速发展, 着力解决配套急需的液压传动装置的研发和产业化能力,建成年产 10,000 套的生产 能力;

二是针对汽车行业节能环保的发展需要,通过研发和产业化推广应用,建成 年产 10,000 台/套汽车用混合动力节能装置的生产线;

三是针对大力发展农业机械 的需要, 着力提升收割机械、 插秧机、 拖拉机等农业机械所需的静液压传动装置 (HST) 的产能,到2010 年形成年产 42,000 台/套的能力. 本项目总投资 12,100 万元,建设周期为

3 年. 项目资金来源:全部使用募集资金.

2、成套液压系统开发及产业化项目: 成套液压系统开发及产业化项目主要是基于液压系统将液压零部件及其它液压 辅件按照一定的功能组合而构成,因其可以为客户量身定做,并提供延续服务,解 决客户的后顾之忧,同时又可以提高生产企业的利润空间的考虑提出,因此成为液 压产品生产企业未来产品发展的趋势.本项目的主要建设内容,是液压控制阀块的 加工和系统组装能力的建设. 本项目总投资 2,000 万元,其中设备投资

236 万,流动资金 1,764 万元.建设 周期:3 年. 项目资金来源:全部使用募集资金.

3、液压基础产品研发和产业化能力建设项目: 本项目以研发新产品为重点,以打造大国防基础平台为目的,在充分利用好已 投入的军品研制生产条件的基础上,重点解决开发新产品所必需的关键工艺设备, 并安排一定的小批量生产.使力源液压的专业产品从目前的航空航天领域扩大到兵 器、船舶乃至国防科技工业的各军民产业领域,实现更大范围的产业化发展. 该项目总投资为