PDF《浙江仁者科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知...》

公告编号:2017-035

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3 证券代码:870598 证券简称:仁者股份 主办券商:银河证券 浙江仁者科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2017 年第三次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2017 年10 月25 日10:00 结束时间:2017 年10 月25 日12:00

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2017 年10 月20 日,股权登记日 本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章 程》及其他有关法律法规的相关规定. 公告编号:2017-035

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3 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册 的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资 者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是 本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:公司会议室.

二、会议审议事项

1、审议《关于提名易晶作为公司董事的议案》;

2、 审议 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 ;

3、审议《关于修改公司章程的议案》;

4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商登记相关 事宜的议案》. 以上议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江仁者科技股份有 限公司第一届董事会第七次会议决议公告》(公告编号 2017-032).

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理会议登记:自然人股东持本 人身份证和持股凭证;

由代理人代表个人股东出席本次会议的,应 出示委托人身份证(复印件)、持股凭证、由委托人亲笔签署的授 权委托书和代理人身份证.由法定代表人代表法人股东出席本次会 公告编号:2017-035

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(二)登记时间:

2017 年10 月25 日8:00-10:00

(三)登记地点: 公司会议室.

四、其他

(一)会议联系方式 联系地址:浙江省义乌市西城路

192 号良库文创园 B2 栋 联系

电话:0579-89929266 传真:0579-89927863 邮编:322000 联系人:陈鑫鑫

(二)会议费用:与会股东及其委托人的交通、食宿等费用自理.

(三)临时提案

五、备查文件目录 《浙江仁者科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 浙江仁者科技股份有限公司 董事会2017 年10 月10 日议,应出示本人身份证、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位 营业执照(正本)复印件.股东可以以信函、传真及上门方式登记, 公司不接受电话方式登记. 临时提案请于会议召开前十日提交.