PDF《西安岳达生物科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大...》

公告编号:2019-013 证券代码:834891 证券简称:岳达生物 主办券商:西部证券 西安岳达生物科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 召集人就本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》 等法律法规和 《公 司章程》的有关规定.会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月16 日14 时00 分. 预计会期 0.5 天. 采用现场投票,不采用其他投票方式.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 会议召开方式无需要特别说明额事项. 公告编号:2019-013

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月8日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的北京大成(西安)律师事务所陈洁、张银娣. .

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《公司

2018 年度利润分配》的议案 因公司正处于成长期,结合公司

2018 年经营业绩,为保障经营资金需求,公司

018 年计划不进行利润分配.

(二)审议《2018 年年度报告及摘要》的议案 审议《2018 年年度报告及摘要》 ,详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信 息披露平台公告的西安岳达生物科技股份有限公司《2018 年年度报告》 (公告编 号:2019-009) 、 《2018 年年度报告摘要》 (2019-010) .

(三)审议《2018 年董事会工作报告》议案 审议《2018 年董事会工作报告》 .

(四)审议《2018 年财务决算报告》议案 审议《2018 年财务决算报告》 .

(五)审议《2019 年财务预算报告》议案 公告编号:2019-013 审议《2019 年财务预算报告》 .

(六)审议《2018 年监事会工作报告》议案 审议《2018 年监事会工作报告》 .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理;

2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出 席者身份证办理登记;

3、登记代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记.办理登记 手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记.

(二)登记时间:2019 年05 月16 日13 时30 分

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式: 联系地址: 西安高新区锦业路

69 号瞪羚谷 F 栋501 室联系

电话:029-88346077 邮政编码:710077 联系人:唐亦蜜

(二)会议费用:参会股东食宿、交通费用自理.

(三)临时提案:临时提案请于会议召开

10 日前提交.