编辑: 木头飞艇 | 2018-11-11 |
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十 四次会议于
2017 年5月3日审议并通过: 任命姜露为公司董事会秘书, 任职期限自公司董事会决议通过之 日起至第一届董事会届满之日止. 本次会议召开
10 日前以专人送达方式通知全体董事, 实际到会 董事
4 人.会议由董事长胡永卫主持. 以上决议表决情况为: 同意
4 票,反对
0 票,弃权
0 票.无涉及关联事项,无须回 避表决.
(二)被任免董监高的基本情况 该任命董事会秘书姜露先生持有公司股份
0 股,占公司股本的 0.00%.该任命董事会秘书不属于失信联合惩戒对象. 姜露,男,汉族,1975 年12 月18 日出生,中国国籍,无境外 公告编号:2017-024 永久居留权,本科学历,1996 年毕业于西安财经大学金融系国际贸 易专业,2001 年毕业于中共中央党校法律专业. 其个人工作简历如下:
1997 年至
2001 年,就职于中美合资西安海星现代饮品公司,任 市场部主管;
2002 年至
2007 年,西安高新地产有限公司,任智能建筑主管;
2007 年至
2010 年,加盟世界
500 强――新加坡星狮集团下属中 新合资西安贝多营养食品有限公司,任市场营销部经理一职;
2012 年至
2016 年,就职于西安唐韵饮品有限公司,任营销部经 理、陕西吉瑞林饮品有限公司投融资总监、董事会秘书.
2017 年加盟西安天美生物科技股份有限公司,任董事会秘书. 姜露先生不存在全国中小企业股份转让系统于
2016 年9月8日发布的《挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法(试行) 》第七条 中规定的,不得担任挂牌公司董事会秘书的情形.公司对姜露先生的 聘任符合《公司法》 、公司章程和相关法规的规定. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任.
(三)任命/免职的原因 由于公司挂牌之初仅设立了证券事务代表一职, 现根据公司规范 公告编号:2017-024 治理及发展需要,董事会同意聘任姜露先生为公司董事会秘书.
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会成员人数的影响 上述任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数.
(二)对公司生产、经营上的影响 上述任免不对公司经营产生重大不利影响.
三、董事会秘书联系方式 姓名:姜露 办公
电话:029-99346301 移动
电话:18991367508 传真: 029-88346302 通信地址:西安市锦业路
69 号创业研发园 C 座601 室 电子
四、备查文件目录 《西安天美生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议 决议》 西安天美生物科技股份有限公司 董事会 二一七年五月三日