PDF《西安天美生物科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会...》

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

反对股数 27,203,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权 股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本次表决不涉及关联事项,无需回避表决.

(四)否决《关于公司与认购对象签署附生效条件的》议案 1.议案内容: 本次股票发行,认购人需与公司签署附生效条件的《股份认购协议》 ,协议对认购 数量、支付方式等内容将作出明确约定. 2.议案表决结果: 同意股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

反对股数 27,203,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权 股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本次表决不涉及关联事项,无需回避表决.

(五)否决《关于修改》议案 1.议案内容: 针对本次股票发行完成后, 所涉及的公司股本总额及注册资本变更事宜会因发行结 公告编号:2018-055 果而有所变动,现拟根据本次股票发行结果相应修改公司章程. 2.议案表决结果: 同意股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

反对股数 27,203,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权 股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本次表决不涉及关联事项,无需回避表决.

(六)否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案 1.议案内容: 根据本次股票发行的安排,为保证相关工作能够有序、高效推进,公司董事会拟提 请公司股东大会授权董事会在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次股票发行有 关的具体事宜,包括但不限于以下事项: (1)拟定、签署、批准与本次股票发行有关的各项文件、协议及其他申报、备案材料;

(2)对本次股票发行方案进行调整,包括但不限于调整募集资金用途、发行股份数量、 募集资金总额等;

(3)依据发行对象、认购数量等情况综合确定本次股票发行的最终发行对象;

(4)在股东大会决议范围内就本次股票发行的具体事项作出决定;

(5)向 全国中小企业股份转让系统办理股票发行备案及股东变更登记工作;

(6)办理本次股票发行完成后的公司章程变更及工商变更登记工作;

(7)为本次股票发行之目的,聘请财务顾问、会计师事务所、律师事务所等中介机构;

(8)办理本次股票发行所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使 的权利除外. 上述授权的有效期为公司股东大会审议通过本次股票发行方案之日起

12 个月. 2.议案表决结果: 同意股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

反对股数 27,203,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权 股份总数的 0%. 公告编号:2018-055 3.回避表决情况 本次表决不涉及关联事项,无需回避表决.

三、备查文件目录 西安天美生物科技股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会决议》 西安天美生物科技股份有限公司 董事会

2018 年12 月3日