PDF《山东宝莫生物化工股份有限公司 日常关联交易公告》

4、山东宝力生物质能源股份有限公司成立于2011年6月10日, 注册资本为1.8亿元,注册地为山东省东营市东营区商河路62号,经 营范围:天然气销售;

生物质能源研究、开发和销售;

能源作物及农 作物的选育、种植、综合开发利用和农产品销售;

畜禽养殖销售.山 东宝力生物质能源股份有限公司为长安集团能够实施重大影响的子 公司,长安集团持有其12.5%的股权.

三、定价依据和交易价格 上述关联交易价格均按照公允的市场价格协商确定.

四、关联交易目的和对上市公司的影响

4 公司与关联方发生购买商品、职工食堂管理及餐饮服务、销售 化工原料等的关联交易,为正常的商业往来,对公司的生产经营不构 成不利影响或损害公司股东利益,也没有构成对公司独立运行的影 响.此类关联交易不会对关联人形成依赖,不会对公司业绩构成重大 影响.

五、独立董事意见 公司独立董事王杰祥、高宝玉、许肃贤对该事项进行了事前认 可,发表独立意见如下:上述关联交易是公司正常经营、提高经济效 益的市场化选择,符合公司实际经营需要;

关联交易遵循了"公平、 公正、公允"的原则,交易事项符合市场原则,决策程序合法,交易 定价公允合理,未发现损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利 益的情况.

六、监事会意见 监事会对公司与关联公司的业务往来进行了检查,认为公司关 联交易符合《公司章程》及相关法律、法规的规定,其公平性依据等 价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则, 不存在损害公司和股东利益的情形.

七、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议

2、第四届监事会第五次会议决议

3、独立董事关于公司四届五次董事会相关事项的独立意见

5 特此公告 山东宝莫生物化工股份有限公司 董事会二O一六年四月二十八日