PDF《江苏长青农化股份有限公司 律师工作报告（申报稿）》

66622369 电子

邮箱:[email protected]

(二) 陈扬律师 陈扬律师现为江苏亿诚律师事务所主任.

1987 年7月苏州大学法学院毕业,

2002 年8月获高级律师职称. 陈扬律师担任了多家大型国营企业、民营企业及知名外资企业的法律顾问,办理 了数百件非讼与诉讼事务,长期为南京市国资委、南京市国有资产管理有限公司、南 江苏长青农化股份有限公司 律师工作报告(申报稿) 江苏亿诚律师 5-2-6 京钢铁集团有限公司、江苏东恒国际集团有限公司、江苏省广播电视集团(总台)、 南京广播电视集团、江苏省电信有限公司等企业提供法律服务,负责为包括上述公司 在内的各类企业的对外投资、资产重组及购并、商务谈判提供法律服务,积累了大量 的有关公司重组、改制及购并方面的经验. 联系方式: 地址:南京市广州路

199 号天诚大厦

6 楼

电话:(025)

66622366 传真:(025)

66622369 电子

邮箱:[email protected]

二、亿诚制作本次发行上市法律意见书的工作过程

(一)亿诚的工作范围及义务 为保证本次发行上市工作的合法性并出具法律意见书,根据亿诚与公司签订的 《首次公开发行 A 股并上市专项法律服务合同》 ,亿诚在此次工作中所涉及的工作范 围及义务如下:

1、参与公司本次发行整体方案的设计;

2、对公司的行为及本次申请公开发行 A 股并上市的合法、合规进行核查、验证;

3、审核公司章程、股东大会决议、董事会决议及监事会决议等公司法律文件;

4、审阅招股说明书;

5、审阅承销协议等法律文件;

6、起草、修改或审查公司与本次发行上市有关的重大合同文本;

7、依法出具律师工作报告和法律意见书.

(二)制作法律意见书的工作过程包括:

1、了解公司的法律背景――与公司间的沟通 工作伊始,亿诚即向公司提交了调查文件清单,并与公司有关人员进行座谈,提 供公司法、证券法规等方面的咨询,使之充分了解股票发行的严肃性及相应的法律程 序和可能发生的各种法律后果. 亿诚还向公司介绍了律师在本次股票发行和上市工作 江苏长青农化股份有限公司 律师工作报告(申报稿) 江苏亿诚律师 5-2-7 中的地位和作用.此间,亿诚收集、查阅了公司大量文件资料,对公司的法律背景和 现状进行了全面的考查和了解.

2、查验、审阅法律文件和有关证据资料 为全面查验公司法律文件资料,亿诚组成现场工作组进驻公司,对公司所提交的 各类文件资料进行了全面的审阅和查验, 并就重大事项与公司高级管理人员及其他相 关人员进行询问和验证.亿诚将较重大的合同、重要的文件资料归类成册,制作成工 作底稿, 将其作为本报告和所出具法律意见书的事实依据. 亿诚对工作中发现的问题, 及时向公司有关部门提出, 先后向公司发出数份备忘录. 在对公司充分了解的基础上, 根据不同情况予以法律处理或安排,以使其规范化、合法化.

3、参与公司本次发行工作 为使公司具备本次发行上市的法定条件,亿诚协助公司确定 A 股发行方案、起草 公司的相关协议及其他有关文件,审阅承销协议、招股说明书、发行方案及与之有关 的各项文件.

4、法律总结――出具律师工作报........