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2018 年年度股东大会 会议材料 二一九年五月十五日

2 目录

2018 年年度股东大会会议议程

3 2018 年年度股东大会会议须知

4 2018 年年度股东大会会议议案

5 议案一:5 关于《2018 年度董事会工作报告》的议案

5 议案二:6 关于《2018 年度监事会工作报告》的议案

6 议案三:7 关于公司《2018 年度财务决算报告》的议案

7 议案四:8 关于公司《2019 年度预算方案》的议案

8 议案五:9 关于公司《2018 年度利润分配预案》的议案

9 议案六:10 关于聘请公司

2019 年度审计机构的议案.

10 议案七:11 关于公司《2018 年年度报告》及摘要的议案

11 议案八:12 关于公司董事

2018 年度薪酬情况及

2019 年度薪酬方案的议案.12 议案九:13 关于公司监事

2018 年度薪酬情况及

2019 年度薪酬方案的议案.13 议案十:14 关于变更部分募集资金投资项目的议案.14 议案十一:18 关于修订《公司章程》的议案.18 议案十二:25 关于申请银行授信额度及提供担保的议案.25 议案十三:26 关于监事辞职并选举非职工代表监事的议案.26 附件一:27

2018 年度董事会工作报告

27 附件二:32

2018 年度独立董事述职报告

32 附件三:36 关于

2018 年度监事会工作报告.36 附件四:38

2018 年度财务决算报告

38 附件五:41

2019 年度财务预算报告

41 3 青岛蔚蓝生物股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程

一、会议召开的基本情况

(一)会议类型和届次:2018 年年度股东大会

(二)会议召开时间、地点: 会议时间:2019 年5月15 日14 点00 分 会议地点:青岛市崂山区东海东路

88 号 青岛鲁商凯悦酒店三楼沙龙厅

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(三)会议出席人员

1、股东、股东代表

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

4、其他人员

二、会议议程

(一)报告会议出席情况,宣布会议开始;

(二)本次股东大会各项议案宣读并审议;

(三)听取《2018 年度独立董事述职报告》 (详见附件二) ;

(四)股东或股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问;

(五) 记名投票表决 (由股东、 监事及律师组成的表决统计小组进行统计) ;

(六)与会代表休息(工作人员统计现场投票结果) ,等待接收网络投票结 果;

(七)网络投票结果产生后,宣读投票结果和决议;

(八) 律师宣读本次股东大会法律意见书,与会董事等人员在会议决议及记 录上签字;

(九)宣布会议结束.

4 青岛蔚蓝生物股份有限公司

2018 年年度股东大会会议须知 为了维护青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称 公司 )全体股东的合法 权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据中国证 监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》 、 《股东大会议事规则》等相 关法律法规的规定,特制定本次股东大会须知如下:

一、为保证本次大会正常进行,除出席现场会议的股东及股东代理人(以下 简称 股东 ) 、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认 可的人员以外,公司有权依法拒绝其他人士入场.股东进入会场后,请自觉关闭 手机或调至振动状态.谢绝个人录音、拍照及录像.场内请勿大声喧哗.对于干 扰大会秩序、 寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,公司有权予以制止并报告有 关部门查处.