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国电南京自动化股份有限公司

600268 2011 年半年度报告

2011 年8月10 日600268 国电南京自动化股份有限公司

2011 年半年度报告

1 目录

一、 重要提示.

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二、 公司基本情况.2

三、 股本变动及股东情况.5

四、 董事、监事和高级管理人员情况.9

五、 董事会报告.9

六、 重要事项.16

七、 财务会计报告(未经审计)24

八、 备查文件目录.108

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2011 年半年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任.

(二)如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 刘传柱 董事 因公务原因未能出席公司第四届董事会第十二次会 议, 在审阅了 《公司

2011 年半年度报告及报告摘要》 后,书面委托公司董事长王日文先生代表其本人对 此报告及其摘要投赞成票. 王日文

(三) 公司半年度财务报告未经审计.

(四) 公司董事长姓名 王日文 公司总经理姓名 张国新 主管会计工作负责人姓名 经海林 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 姚康公司董事长王日文先生、 总经理张国新先生、主管会计工作负责人经海林先生及会计机构负责 人(会计主管人员)姚康先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 国电南京自动化股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 国电南自 公司的法定英文名称 Guodian Nanjing Automation Co.,LTD 公司的法定英文名称缩写 SAC 公司法定代表人 王日文

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭刚平 王晓东

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3 联系地址 江苏省南京市浦口高新技术开发区 星火路

8 号H楼三层战略发展部 (证券部) 江苏省南京市浦口高新技术开发区 星火路

8 号H楼三层战略发展部 (证券部) 电话 025-83410173;

025-83537368 025-83410173;

025-83537368 传真 025-83410871 025-83410871 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 江苏省南京市江宁开发区菲尼克斯路

11 号 注册地址的邮政编码

211100 办公地址 江苏省南京市浦口高新技术开发区星火路

8 号 办公地址的邮政编码

210032 公司国际互联网网址 http://www.sac-china.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 江苏省南京市浦口高新技术开发区星火路

8 号H楼三层战略发展部(证券部)

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 国电南自

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(六) 公司其他基本情况 公司首次注册登记日期