PDF《2011 年年度报告》

2011 年年度报告 二O一二年四月十六日 年度报告

2011 重要提示

1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性负个别及连带责任.

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、准确性和完 整性无法保证或存在异议.

3、公司董事朱小健因出差未能出席本次会议,委托董事赵凤高代为出席并表决;

公司其他董事均亲自出席了审议本年度报告的董事会会议.

4、公司

2011 年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出 具了标准无保留意见的审计报告.

5、 本公司负责人沈介良先生、 主管会计工作负责人徐秋先生及会计机构负责人 (会 计主管人员)丁慧娟女士声明:保证

2011 年度报告中财务报告的真实、完整. 年度报告

2011 目录

第一节 公司基本情况简介?1

第二节 会计数据和业务数据摘要?4

第三节 股本变动及股东情况?9

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

15

第五节 公司治理结构

26

第六节 公司内部控制

38

第七节 股东大会情况简介

42

第八节 董事会报告

44

第九节 监事会报告

77

第十节 重要事项

80 第十一节 财务报告

89 第十二节 备查文件目录?164 年度报告

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第一节 公司基本情况简介

一、公司基本情况 法定中文名称 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 英文名称 JIANGSU KUANGDA AUTOMOBILE TEXTILE GROUP CO., LTD. 法定代表人 沈介良 上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 江苏旷达 股票代码

002516 注册地址 江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号 办公地址 江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号 邮政编码

213179 互联网网址 http://www.kuangdacn.com 公司电子信箱 [email protected]

二、公司联系人 职务 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐秋陈艳联系地址 江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号 电话 0519-86540239 0519-86159358 传真 0519-86549358 0519-86549358 电子信箱 [email protected] [email protected] 年度报告

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三、公司其他信息 报告期公司选定的信息披露报纸 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 江苏旷达证券事务部 公司首次注册登记日期 2000年12月6日 公司最新注册登记日期 2011年8月9日 注册登记地点 江苏省常州工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

320400000021275 税务登记号码

320400250870180 组织机构代码 25087018-0 互联网网址 http://www.kuangdacn.com 公司电子信箱 [email protected]

四、其他有关资料 报告期公司聘请的会计师事务所 信永中和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 毕强、姚丰全 公司聘请的保荐机构 光大证券股份有限公司 保荐机构办公地址 上海市静安区新闸路1508号 签字保荐代表人 卫成业、周平 年度报告

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五、公司历史沿革

(一)上市以来的历次注册变更情况 (1)经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1613号文核准,公司发行人民币 普通股(A股)股票5,000万股,发行价格为每股人民币20.10元,公司股票于2010年12 月7日在深圳证券交易所正式挂牌交易,总股本由15,000万股变更为20,000万股.注册 登记日期:2011年1月26日,注册登记地点:江苏省常州工商行政管理局. (2)2011年6月8日,公司依据2010年年度股东大会决议,实施了2010年度权益分 派方案,以总股本20,000万股为基数,向全体股东实施每10股派发现金红利1.00元人 民币(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增2.5股.本次权益分派方案实 施后,公司总股本增加至25,000万股.注册登记日期:2011年8月9日,注册登记地点: 江苏省常州工商行政管理局. 在历次变更中,公司企业法人营业执照注册号: