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2017 年年度报告

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144 公司代码:603685 公司简称:晨丰科技 浙江晨丰科技股份有限公司

2017 年年度报告 二一八年四月

2017 年年度报告

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144 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人何文健、主管会计工作负责人钱浩杰及会计机构负责人(会计主管人员)王娟娥 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2017年12月31日的总股本 100,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利 3.50 元(含税),合计分配现金红利35,000,000元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股 转增3股, 剩余未分配利润结转至下年度. 本年度利润分配方案尚须经2017年度股东大会审议通过 后实施.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司经营存在的主要风险,敬请查阅本报告

第四节经营情况讨 论与分析 中

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 可能面对的风险 相关内容.敬 请投资者注意投资风险.

十、 其他 适用 √不适用

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144 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.11

第五节 重要事项.24

第六节 普通股股份变动及股东情况.39

第七节 优先股相关情况.45

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.46

第九节 公司治理.52

第十节 公司债券相关情况.54 第十一节 财务报告.55 第十二节 备查文件目录.144

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司 指 浙江晨丰科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 本公司现行公司章程 报告期 指2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 求精投资 指 海宁市求精投资有限公司,本公司控股股东 香港骥飞 指 香港骥飞实业有限公司,本公司股东 晨诚投资 指 海宁晨诚投资合伙企业(有限合伙),本公司 股东 嘉兴宏沃 指 嘉兴宏沃投资有限公司,本公司股东 江西晨航 指 江西晨航照明科技有限公司,公司全资子公司 晨丰商贸 指 浙江晨丰商贸有限公司,公司全资子公司 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中德证券 指 中德证券有限责任公司

第二节 公司简介和主要财务指标