PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:002530 公告编号:2013-017 江苏丰东热技术股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏.

一、董事会会议召开情况 江苏丰东热技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第二届董事会第二十次会议通知于2013年4月12日 以电子邮件、 传真方式向公司全体董事、 监事发出, 会议于2013年4月15日上午9:30在公司行政楼会议室 ( 2)以现场结合通讯表决方式召开,应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,其中6名董事以通讯表决 方式出席会议.董事朱文明、向建华、徐仕俊以现场表决方式出席会议,董事木村良

三、郜、张广仁、李心 合、徐跃明、冯辕以通讯表决方式出席会议.本次会议由董事长朱文明先生召集和主持,公司监事和部分高 管列席了会议.本次会议的召集、召开与表决程序符合 《 中华人民共和国公司法》等法律法规和 《 公司章 程》的有关规定.

二、董事会会议审议情况 审议通过了 《 关于公司与日本IHI Machinery and Furnace Co.,Ltd.签署的议案》 经审议,全体董事认为公司与日本IHI Machinery and Furnace Co.,Ltd. ( 以下简称 IMS )签署 《 合资 意向书》有利于进一步提升公司竞争力和市场影响力;

意向书的签署对公司近期生产经营无实质性影响;

公司应进一步完善细化可行性论证,综合考虑国内市场需求及市场增量评估,与日本IMS进行深入的磋商 并达成一致结论.同意公司与日本IMS签署 《 合资意向书》. 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权. 《 关于签署合资意向书的公告》 ( 公告编号:2013-018)刊载于2013年4月17日《证券时报》、 《 中国证 券报》和巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn).

三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议. 特此公告! 江苏丰东热技术股份有限公司 董事会 2013年4月15日 证券代码:002530 公告编号:2013-018 江苏丰东热技术股份有限公司 关于签署合资意向书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏.

一、风险提示

1、本次签订的仅为意向书,属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定,意向书付诸实施和 实施过程中均存在变动的可能性.

2、本意向书仅作为双方展开初步合作的依据,具体合作事项尚需协议双方进一步磋商后签署相关正 式合同,并需视合同标的的金额情况,履行公司审议、决策等前置程序 ( 董事会、股东大会).

3、合作条件以最终签订的合作协议为准.

二、意向书签署情况 经公司第二届董事会第二十次会议审议通过, 公司于2013年4月15日与日本IHI Machinery and Furnace Co.,Ltd. ( 以下简称 IMS )签订了 《 合资意向书》.

三、意向书当事人介绍 IHI Machinery and Furnace Co.,Ltd. ( 株式会社IHI机械系统) 公司地址:东京都港区港南二丁目12番32号SOUTH PORT品川6F 企业类型:株式会社 法定代表人:村野 幸哉 注册资本:4亿8千万日元 设立时间:1937年 营业范围:工业用热处理炉、真空清洗机、造纸纸浆机械、冲压机以及成型等机械的制造 股东情况:IHI Corporation ( IHI集团) 100% 实际控制人:IHI Corporation 本公司与IMS不存在关联关系.