PDF《安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换...》

2019 年5月14 日审议并通过: 任命黄先胜为公司总经理,任职期限三年,自2019 年5月14 日起至

2022 年5月13 日. 任命汪静为公司董事会秘书,任职期限三年,自2019 年5月14 日起至

2022 年5月13 日. 任命丁柱为公司副总经理,任职期限三年,自2019 年5月14 日起至

2022 年5月13 日. 任命周星源为公司副总经理,任职期限三年,自2019 年5月14 日起至

2022 年5月13 日. 任命汪静为公司财务负责人,任职期限三年,自2019 年5月14 日起至

2022 年5月13 日. 本次会议召开

9 日前以书面结合通讯方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由李兑主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后高级管理人员情况 总经理黄先胜持有公司股份 249,046 股,占公司股本的 0.39%.不是失信联合惩戒 公告编号:2019-021 对象. 董事会秘书汪静 (兼财务负责人) 持有公司股份 431,475 股, 占公司股本的 0.67%. 不是失信联合惩戒对象. 副总经理丁柱持有公司股份 323,700 股,占公司股本的 0.51%.不是失信联合惩戒 对象. 副总经理周星源持有公司股份 168,810 股,占公司股本的 0.26%.不是失信联合惩 戒对象.

六、监事会主席换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于

2019 年5月14 日审议并通过: 选举吴大庆为公司监事会主席,任职期限三年,自2019 年5月14 日起至

2022 年5月13 日. 本次会议召开

9 日前以书面结合通讯方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由吴大庆主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后监事人员情况 监事会主席吴大庆持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对 象.

七、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次董事、监事、董事长、监事会主席和高级管理人员的换届是根据《公司法》 、 《公司章程》 相关规定正常换届, 符合公司依法合规治理的需要, 换届不会对公司生产、 经营产生不良影响.

八、备查文件

(一) 《安徽佳先功能助剂股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议》 ;

(二) 《安徽佳先功能助剂股份有限公司

2019 年第一次职工代表大会决议》 ;

公告编号:2019-021

(三) 《安徽佳先功能助剂股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 ;

(四) 《安徽佳先功能助剂股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 ;

(五) 《安徽佳先功能助剂股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》 ;

(六) 《安徽佳先功能助剂股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》 . 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事会

2019 年5月15 日 ........