PDF《天津信托有限责任公司》

天津信托有限责任公司

2018 年年度报告全文 二一九年四月 目录1.

重要提示

01 2.公司概况

01 3.公司治理

05 4.经营管理

25 5.报告期末及上一年度末的比较式会计报表 ……………………44 6.会计报表附注

54 7.财务情况说明书

72 8.特别事项揭示

72 9.公司监事会意见

74 1 天津信托有限责任公司

2018 年年度报告

1、重要提示 1.1 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任. 1.2 公司独立董事郭田勇因公务未能出席董事会,但委托董事长赵毅 出席董事会并行使表决权;

公司股东董事李林、钟玲玲因公务未能出席 董事会,但李林委托股东董事王雪利、钟玲玲委托股东董事弓劲梅出席 董事会并行使表决权. 1.3 公司独立董事对本年度报告所披露的内容进行了认真审查,认为 本年度报告的内容是真实、准确、完整的. 1.4 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保 留意见的审计报告. 1.5 公司董事长赵毅、总经理韩立新、副总经理王辉、财会部负责人 李瑞聪声明:保证本年度报告中财务报告真实、完整.

2、公司概况

2 2.1 公司简介 2.1.1 历史沿革 天津信托有限责任公司前身是中国人民银行天津市信托投资公司, 成 立于

1980 年,是国内最早成立的信托投资机构之一;

1988 年经中国人 民银行批准,进行股份制改造,吸收天津市财政局等股东单位合股经营, 名称定为天津信托投资公司;

1997 年,天津市财政局成为公司第一大股 东,公司注册资本为人民币

17076 万元,名称定为天津信托投资有限责 任公司;

2000 年,公司各股东按出资比例进行增资扩股,注册资本为人 民币

5 亿元;

2003 年,公司经股权转让和进一步增资扩股后,股东单位 为10 家,注册资本为人民币 14.25 亿元;

2007 年,公司用公积金转增 股本后,注册资本为人民币

15 亿元.天津市财政局、中国节能投资公司 为公司并列第一大股东.

2009 年4月, 中国银行业监督管理委员会银监复 (2009)

131 号 《关 于批准天津信托投资有限责任公司调整股权结构的批复》 ,批准公司原第 三大股东天津海泰控股集团有限公司受让公司原股东中国节能投资公 司、天津天铁冶金集团有限公司和天津华泽(集团)有限公司所持我公 司全部股权,天津海泰控股集团有限公司持有公司 51.05%的股权,成为 公司第一大股东,公司实际控股人.股东单位由

10 家变为

7 家.

3 2009 年6月,中国银行业监督管理委员会银监复(2009)210 号 《关于天津信托投资有限责任公司变更公司名称和业务范围的批复》 ,同意 天津信托投资有限责任公司 更名为 天津信托有限责任公司 .

2010 年2月,中国银监会以银监复【2010】85 号下发了《关于批 准天津信托有限责任公司股权变更及调整股权结构的批复》 ,原股东天津 市财政局将所持有的公司 23.16%的股权, 天津市津能投资公司将所持有 的公司 8.42%的股权,天津经济技术开发区财政局将所持有的公司 10.53%的股权转让给天津市泰达国际控股(集团)有限公司(公司新加 入股东) . 转让后天津市泰达国际控股 (集团) 有限公司持有公司 42.11% 的股权,成为公司的第二大股东.公司股东由