PDF《甘肃新天马制药股份有限公司》

公告编号: 2017-024 证券代码:

839626 证券简称:新天马 主办券商:华龙证券 甘肃新天马制药股份有限公司 关于追认及补充审议

2017 年度日常性关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任.

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》的规定,甘肃新天马制药股份有限公司(以下简称:"公司") 对2017 年度 01-09 月发生的日常性关联交易进行了追认.并根据公 司2017 年业务发展及生产经营情况,对2017 年度 10-12 月可能发 生的日常性关联交易进行了补充审议.具体公告如下:

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是对

2017 年度 01-09 月发生的日常性关联交易进 行追认, 并补充审议

2017 年度 10-12 月可能发生的日常性关联交易.

(二)关联方关系概述 武威生物制药技术学校系实际控制人近亲属控制的企业. 武威希 望饲料有限公司系实际控制人施加重大影响的企业. 本次交易构成关 联交易.

(三)表决和审议情况 公告编号: 2017-024 本公司于

2017 年10 月20 日召开了第一届董事会第八次会议, 审通过了《关于追认及补充审议

2017 年度日常性关联交易的议案》, 表决结果:同意同意

4 票、反对

0 票、弃权

0 票(1 名关联董事回避 表决).根据《公司章程》和《公司法》的规定,该议案将提交

2017 年第三次临时股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍及关联关系 关联方姓名/ 名称 住所 企业类型 法定代表 人 与公司关系 武威生物制药 技术学校 甘肃省武威市凉州区新建路

27 号 民办学校 张仁学 实际控制人近亲属控制的企业武威希望饲料 有限公司 甘肃省武威市凉州区新建路

55 号 有限公司 韩继涛 实际控制人施加重大影响的企业

三、交易协议的主要内容

(一)追认

2017 年日常性关联交易

1、关联方采购 关联方名称 关联交易内容 关联交易时间 关联销售金额 (万元) 武威希望饲料有限公司 采购水

2017 年01-09 月5.21

2、关联方销售 关联方名称 关联交易内容 关联交易时间 关联销售金额 (万元) 武威生物制药技术学校 销售暖气

2017 年01-09 月13.53

3、关联方租赁 关联方名称 租赁情况 关联交易时间 关联租赁金额 (万元) 武威生物制药技术学校 房屋

2017 年01-09 月16.42 公告编号: 2017-024

(二)补充审议

2017 年度 10-12 月份日常性关联交易 根据公司2017年业务发展及生产经营情况, 公司对2017年10-12 月份与关联方可能发生的交易进行了补充审议,具体情况如下:

1、关联方采购 关联方名称 关联交易内容 关联交易时间 关联销售金额 (万元) 武威希望饲料有限公司 采购水

2017 年10-12 月2.50

2、关联方销售 关联方名称 关联交易内容 关联交易时间 关联销售金额 (万元) 武威生物制药技术学校 销售暖气

2017 年10-12 月5.37

3、关联方租赁 关联方名称 租赁情况 关联交易时间 关联租赁金额 (万元) 武威生物制药技术学校 房屋

2017 年10-12 月5.45

四、定价依据及公允性 公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商 业交易行为,遵循有偿、公平、自愿的商业原则,对公司持续经营能 力、损益及资产状况无不良影响,不存在损害公司及其他股东利益的 情形.