PDF《内蒙古亿利能源股份有限公司》

1 内蒙古亿利能源股份有限公司

600277 2012 年年度报告

2 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司董事全部出席会议并予以表决.

三、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人尹成国、 主管会计工作负责人王俊明及会计机构负责人 (会计主管人员) 张艳梅声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案和公积金转增股本预案 经致同会计师事务所审计, 公司2012年度母公司实现净利润为351,903,191.68元, 根据 《公司法》和《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积金35,190,319.17元,加上年初未分 配利润95,463,548.85元, 减去2011年度已分配的现金红利90,193,500.00元, 2012年度可供 股东分配利润为 321,982,921.36元. 公司拟以2012年末总股本1,533,289,500股为基数, 每10股分配现金红利0.5元(含税),共计分配现金红利76,664,475.00元;

公司2012年度拟不 进行资本公积金转增股本.

六、 本报告中所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺,敬请投资者注意投资风险.

七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况.

八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

3 目录 重要提示

4 目录

4

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介

6

第三节 会计数据和财务指标摘要.8

第四节 董事会报告

9

第五节 重要事项

29

第六节 股份变动及股东情况.36

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.40

第八节 公司治理

40

第九节 内部控制

47

第十节 财务会计报告

50 第十一节 备查文件目录.130

4

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 亿利能源、上市公司、公司 指 内蒙古亿利能源股份有限公司 亿利资源、控股股东 指 亿利资源集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 电石分公司 指 内蒙古亿利能源股份有限公司达拉特电石分公司 亿利化学 指 内蒙古亿利化学工业有限公司 神华亿利能源 指 神华亿利能源有限责任公司 亿利冀东水泥 指 内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司 东博煤炭 指 伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司 亿利煤炭 指 鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司 包头中药 指 包头中药有限责任公司 药业分公司 指 内蒙古亿利能源股份有限公司药业分公司 甘草分公司 指 内蒙古亿利能源股份有限公司甘草分公司 恒利城市建设 指 内蒙古亿利恒利城市建设发展有限公司 金威煤炭运销 指 乌拉特前旗金威煤炭运销有限责任公司 内医药 指 内蒙古亿利医药投资有限公司, 原名朔北医药有限公司 亿利医药 指 鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司 陕西华信 指 陕西华信医药有限公司 信海丰园 指 北京信海丰园生物医药科技发展有限公司 亿利塑业 指 亿利塑业有限责任公司 亿兆华盛 指 北京亿兆华盛商业有限公司 亿德盛源 指 北京亿德盛源新材料有限公司 亿洲化工设备 指 鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司 乌兰察布煤炭 指 乌兰察布市亿利能源煤炭运销有限公司 天津煤炭 指 天津亿利煤炭有限责任公司 创联能源 指 内蒙古创联能源开发有限责任公司 西部新时代 指 西部新时代能源投资股份有限公司 财务公司 指 亿利集团财务有限公司 金威建设 指 鄂尔多斯市金威建设集团有限公司 蒙古新能源 指 蒙古国新亿利能源有限公司 中旗公司 指 乌拉特中旗亿利资源有限公司 金山恒泰 指 内蒙古金山恒泰资源投资有限公司 金威房地产 指 鄂尔多斯市金威房地产开发有限责任公司 亿利种养 指 鄂尔多斯市亿利沙漠种养业有限公司 库伦蒙药 指 内蒙古库伦蒙药厂 亿鼎煤化工 指 鄂尔多斯市亿鼎煤化工有限责任公司