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2009 年度股东大会资料 二一年五月 无锡华光锅炉股份有限公司

2009 年度股东大会议程及相关事项

一、 会议召集人:公司董事会

二、 会议时间:2010 年5月14 日上午 9:30 开始

三、 会议地点 公司市场部五楼会议室

四、 会议审议事项 1.

《2009 年度董事会工作报告》 报告人:董事长 王福军先生 2. 《2009 年度监事会工作报告》 报告人:监事 谢士鸣先生 3. 《独立董事

2009 年度述职报告》 报告人:独立董事 钱志新先生 4. 《公司

2009 年度财务决算报告》 报告人:财务机构负责人 周文院先生 5. 《公司

2009 年度利润分配方案》 报告人:财务机构负责人 周文院先生 6. 《聘公司

2010 年度审计机构的议案》 报告人:财务机构负责人 周文院先生 7. 《2009 年年度报告及摘要》 报告人:董事长 王福军先生 8. 《章程修正案》 报告人:董事会秘书 张海贤先生 9. 《公司

2010 年日常关联交易》 报告人:董事会秘书 张海贤先生 10. 《公司董事会换届及第四届董事会董事(含独立董事)候选人的 议案》 报告人:董事长 王福军先生 11. 《公司监事会换届及第四届监事会监事候选人的议案》 报告人:监事 谢士鸣先生

五、 会议议程

1、董事长宣读参会股东(股东代表)人数及所持股份数,并致欢迎 辞;

2、律师宣读会议表决办法,推举计票人、监票人;

3、宣读各项议案;

4、股东发言;

5、投票表决议案;

6、计票人统计表决结果;

7、监票人宣布表决结果;

8、董事长宣读股东大会决议;

9、律师宣读本次股东大会法律意见书;

10、董事长宣布会议结束

六、 会议联系方式 联系地址:无锡市城南路

3 号公司综合管理部(214028) 联系

电话:0510-85215556 传真:0510-85225852 联系人:张海贤 缪杰无锡华光锅炉股份有限公司 董事会

2010 年5月7日无锡华光锅炉股份有限公司

2009 年度股东大会表决办法

一、本次股东会议将进行表决的事项 1. 《2009 年度董事会工作报告》 2. 《2009 年度监事会工作报告》 3. 《独立董事

2009 年度述职报告》 4. 《公司

2009 年度财务决算报告》 5. 《公司

2009 年度利润分配方案》 6. 《聘公司

2010 年度审计机构的议案》 7. 《2009 年年度报告及摘要》 8. 《章程修正案》 9. 《2010 年度日常关联交易》 10. 《公司董事会换届及第四届董事会董事(含独立董事)候选人的议案》 11. 《公司监事会换届及第四届监事会监事候选人的议案》

二、现场会议监票规定 会议设计票三名(其中股东代表一名、监事一名、律师一名)和监票人三名(其 中股东代表各一名、监事一名、律师一名) ,于议案表决前由股东及监事推举产生. 计票人的职责为:

1、负责表决票的发放和收集;

2、负责核对出席股东所代表的股份数;

3、统计清点票数,检查每张表决票;

4、计算并统计表决议案的得票数. 监票人负责对投票和计票过程进行监督.公司聘请的律师与计票人和监票人共 同负责计票和监票.

三、现场会议表决规定

1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式,全部议案列于表决 票内.

2、按照同股同权原则,股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占本次 股东大会有效表决权的比例决定.股东及代理人对表决票中的议案,可以表示赞成、 反对或弃权,但只能选择其中一项,并在对应项内 √ .股东或代理人应在每张表 决票的签名栏内签名,不按上述要求填写的表决票视为无效.

3、关联股东需在审议关联交易的议案中回避表决,其所持股数不纳入该议案有 表决权股数总数.

4、统计和表决办法 全部议案宣读完毕,与会股东或代理人即就议案进行表决,表决后由计票人收 集、统计表决票数.

四、表决结果的宣读 计票人统计好表决票数后,监票人宣读本次股东大会所审议事项的表决结果. 无锡华光锅炉股份有限公司

2010 年5月14 日 议案一

2009 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 现在,我向各位股东及股东代表报告

2009 年度董事会工作情况,请予审议. 内容详见公司

2009 年度报告

第八章. 无锡华光锅炉股份有限公司 董事长:王福军

2010 年5月14 日 议案二

2009 年度监事会工作报告 各位股东及股东代表: 现在,我向各位股东及股东代表报告

2009 年度监事会工作情况,请予审议. 内容详见公司

2009 年度报告

第九章. 无锡华光锅炉股份有限公司 监事:谢士鸣

2010 年5月14 日 议案三 独立董事

2009 年度述职报告 各位股东及股东代表: 作为公司的独立董事,我们严格按照《公司法》 、 《公司章程》 、 《独立董事制度》 以及中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规,在2009 年度工作中认真履行 职责,充分发挥独立董事的作用,促进公司规范运作,不断完善公司法人治理结构, 切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益.现将我们在

2009 年度履行独立董事职责的情况述职如下:

一、出席会议情况

2009 年, 我们参加了公司召开的全部六次董事会会议, 以及

2008 年度股东大会. 公司在

2009 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序,重大经营决策事项和 其它重大事项均履行了相关程序,合法有效.我们对董事会审议的相关议案均投了 赞成票,没有对公司其它事项提出异议的情况.

二、发表独立意见情况

1、对董事会议案发表意见情况 (1)在2009 年4月3日公司第三届第十七次董事会上,我们对公司日常关联 交易事项以及高管薪酬、聘任高管发表了独立意见,均同意上述议案所载事项,认 为未损害公司和中小股东利益,高管人选符合相关法律法规的要求.

2、对关联方资金往来及对外担保事项发表意见

2009 年4月3日,我们对公司与关联方资金往来及对外担保事项发表了独立意 见,认为公司在报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形, 也不存在对外担保行为.

3、根据《股票上市规则》规定,我们在公司

2008 年度报告、2009 年第一季度 季报、2009 年半年度报告、2009 年第三季度季报上签署了书面确认意见.

4、本年度,根据中国证监会中国证券监督管理委员会公告〔2009〕34 号公告, 以及上海证券交易所有关年度报告工作精神,我们积极参与公司年报工作,主动了 解询问公司生产经营情况,并就公司年度审计工作计划和年报编制工作中相关重大 问题与公司经营层、审计委员会及年报审计师保持沟通,保证了年报各项工作顺利 开展.

三、董事会日常工作

2009 年度,我们忠实履行职责,勤勉尽职工作,凡是经董事会决策的重大事项, 均事先对事项详情进行了解、认真审核,并根据相关法规进行审查,提出我们的意 见和建议.我们适时了解公司动态,听取公司经营层有关部门对公司生产经营、财 务运作、资金往来等情况的汇报,并与公司管理层进行沟通,共同研究公司的发展 目标,并就此在董事会发表意见,行使职权.

四、其他事项

1、无提议召开董事会的情况;

2、无提议解聘会计师事务所的情况;

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况. 新的一年,我们将尽职尽责,审慎、勤勉地行使独立董事的权利和义务,增强 自觉保护股东权益的观念,加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流 与合作,提高公司董事会的决策能力和领导水平,推进公司治理结构的完善与优化, 维护公司整体利益和全体股东的合法权益. 以上报告,请审议. 无锡华光锅炉股份有限公司 独立董事:钱志新

2010 年5月14 日 议案四

2009 年度公司财务决算报告 各位股东及股东代表: 现在,我向各位股东及股东代表做

2009 年度财务决算报告,请予审议. 根据江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的审计报告,本公司

2009 年度财 务决算报告如下:

1、2009 年,公司主营业务收入 25.82 亿元,比2008 年27.79 亿元下降 1.97 亿元,降幅 7.09%;

2、2009 年,公司实现利润 1.54 亿元,比2008 年1.14 亿元增加 0.4 亿元,增幅 35.09%;

3、2009 年,公司实现净利润 1.18 亿元,比2008 年1.03 亿元增加 0.15 亿元, 增幅 14.56%. 无锡华光锅炉股份有限公司 财务机构负责人:周文院

2010 年5月14 日 议........