PDF《重庆三峡水利电力（ 重庆三峡水利电力（集团）》

股票代码 股票代码 股票代码 股票代码: : : :600116

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600116 股票简称 股票简称 股票简称 股票简称: : : :三峡水利 三峡水利 三峡水利 三峡水利 编号 编号 编号 编号: : : :临临临临2010

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25 号号号号重庆三峡水利电力 重庆三峡水利电力 重庆三峡水利电力 重庆三峡水利电力( ( ( (集团 集团 集团 集团) ) ) )股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 第六届董事会第十 第六届董事会第十 第六届董事会第十 第六届董事会第十次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于

2010 年6月24 日以传真、当面送交的方式发出.会议于

2010 年6月29 日在公 司万州办公大楼十九楼会议室以现场方式召开,王鹏董事、胡玉林董事未亲自出 席本次董事会,分别委托叶建桥董事长、陈丽娟董事代为行使表决权,公司全体 监事和高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》 等有关规定.会议由董事长叶建桥先生主持,本次会议审议通过了以下议案: 一一一

一、 、 、 、 《 《 《 《关于修订 关于修订 关于修订 关于修订<

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的议案 的议案 的议案 的议案》 》 》 》 ;

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鉴于公司非公开发行股票工作已经完成,公司的注册资本、股本总额发生相 应变化,会议同意对

2007 年年度股东大会审议通过的原《公司章程》部分条款 作出如下修改:

1、原《公司章程》第六条 公司注册资本为人民币 20956.32 万元 修改为 公司注册资本为人民币 26753.32 万元 .

2、原《公司章程》第十九条 公司现股份总数为 20956.32 万股,均为普 通股 修改为 公司现股份总数为 26753.32 万股,均为普通股 . 由于公司

2009 年第一次临时股东大会已授权公司董事会在本次非公开发 行股票完成后全权办理公司修改 《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相 关手续.为此,上述议案不再提交股东大会审议批准. 表决结果:9 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权. 二二二

二、 、 、 、 《 《 《 《关于签署 关于签署 关于签署 关于签署<

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的议案 的议案 的议案 的议案》 ( 》 ( 》 ( 》 (内容详见公司 内容详见公司 内容详见公司 内容详见公司同日 同日 同日 同日在 在在在上 上上上海证券交易所网 海证券交易所网 海证券交易所网 海证券交易所网站 站站站www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn 上上上上披露的 披露的 披露的 披露的《 《 《 《关于签署 关于签署 关于签署 关于签署<

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的公告 的公告 的公告 的公告》 ) 》 ) 》 ) 》 ) ;

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表决结果:9 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权. 三三三

三、 《 、 《 、 《 、 《关于 关于 关于 关于用募集资金置换预先已投入募投项目的专项贷款的 用募集资金置换预先已投入募投项目的专项贷款的 用募集资金置换预先已投入募投项目的专项贷款的 用募集资金置换预先已投入募投项目的专项贷款的议案 议案 议案 议案》 》 》 》 ;