PDF《攀枝花新钢钒股份有限公司》

攀枝花新钢钒股份有限公司 Panzhihua New Steel &

Vanadium Co.

, Ltd.

2004 年年度报告 PanzPanzhihua New Steel &

Vanadium Company Limited

2004 年年度报告

1 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任. 洪及鄙董事长由于工作原因未能出席会议,特委托罗泽中董事出 席、主持会议并代为行使表决权. 公司董事长洪及鄙先生、总经理孙仁孝先生、财务总监薛培华先 生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 攀枝花新钢钒股份有限公司董事会 二00 五年一月二十九日 PanzPanzhihua New Steel &

Vanadium Company Limited

2004 年年度报告

2 目录

一、公司简介…3

二、会计数据和业务数据摘要……………………4

三、股本变动及股东情况…5

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况……8

五、公司治理结构…12

六、股东大会情况简介…12

七、董事会报告…14

八、监事会报告…20

九、重要事项…22

十、财务报告…27 十

一、备查文件目录…72 PanzPanzhihua New Steel &

Vanadium Company Limited

2004 年年度报告

3

一、公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称: 攀枝花新钢钒股份有限公司 公司法定英文名称:PANZHIHUA NEW STEEL &

VANADIUM COMPANY LIMITED 英文名称缩写:PSV

(二)法定代表人姓名:洪及鄙

(三)公司董事会秘书:吉广林 联系

电话:0812-3393695

3392889 传真:0812-3393992 电子信箱:[email protected] 联系地址:四川省攀枝花市东区向阳村新钢钒公司办公大楼 证券事务代表:罗玉惠 联系

电话:0812-3393695 传真:0812-3393992 电子信箱:[email protected]

(四)公司注册地址:四川省攀枝花市弄弄坪 公司办公地址:四川省攀枝花市东区向阳村新钢钒公司办公大楼 邮政编码:617067 公司国际互联网

网址:www.pzhsteel.com.cn/psv 公司电子信箱:[email protected]

(五)公司选定的信息披露报纸: 《证券时报》 《中国证券报》 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的

网址:HTTP://WWW.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处

(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:新钢钒股票代码:000629

(七)公司的其他有关资料

1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点:

1993 年3月27 日,攀钢集团板材股份有限公司(公司原名称)在四川省攀枝花市工商行政管 理局首次登记注册.1996 年8月18 日,攀钢集团板材股份有限公司在四川省攀枝花市工商行政管 理局按《公司法》进行规范登记,同时变更注册资本为 37,800 万元(原为 70,000 万元) .1996 年12 月8日,攀钢集团板材股份有限公司在四川省攀枝花市工商行政管理局变更注册资本为

40220 万元.1998 年5月26 日,攀钢集团板材股份有限公司在四川省攀枝花市工商行政管理局变更法定 代表人为洪及鄙(原为赵忠玉) .1998 年10 月14 日,攀钢集团板材股份有限公司在四川省攀枝花 市工商行政管理局变更注册资本为 1,023,300,145 元,变更后经营范围为:铁、钢、钒冶炼及加工;

钢压延加工;

氧气、氢气、氩气、氮气、蒸汽制造;

冶金技术开发、咨询、服务.1998 年10 月29 日,攀钢集团板材股份有限公司在四川省攀枝花市工商行政管理局变更名称为攀枝花新钢钒股份有 限公司.