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中国石化上海石油化工股份有限公司

600688 2007 年年度报告 中国石化上海石油化工股份有限公司

2007 年年度报告

1 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、主要财务数据和指标

2

四、股本变动及股东情况

5

五、董事、监事、高级管理人员和员工情况

8

六、公司治理结构

14

七、企业管治报告

16

八、股东大会情况简介

23

九、董事会报告

23

十、监事会报告

40 十

一、重要事项

41 十

二、财务会计报告

49 十

三、备查文件目录

208 附件:审计机构对内部控制自我评估报告的专项说明

209 董事会对公司内部控制的自我评估报告

210 中国石化上海石油化工股份有限公司

2007 年年度报告 -

1 -

一、重要提示

1、中国石化上海石油化工股份有限公司( 公司 、 本公司 )董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、董事雷典武先生、项汉银先生因公未能出席第五届董事会第二十七次会议,雷典武先生、项汉银 先生授予董事长戎光道先生不可撤销的投票代理权.董事会审核并通过二零零七年年度报告.

3、本公司分别按中华人民共和国( 中国 )企业会计准则和国际财务报告准则编制的截至二零零 七年十二月三十一日止( 报告期 )的财务报表已分别经毕马威华振会计师事务所和毕马威会计 师事务所进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人董事长兼总经理戎光道先生、副董事长兼副总经理杜重骏先生,主管会计工作负责人 董事兼财务总监韩志浩先生,声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:中国石化上海石油化工股份有限公司 公司法定中文名称缩写:上海石化 公司英文名称:Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited 公司英文名称缩写:SPC

2、 公司法定代表人:戎光道

3、 公司董事会秘书:张经明

电话:86-21-57943143/52377880 传真:86-21-57940050/52375091 E-mail:[email protected] 联系地址:中国上海市金山区金一路

48 号邮政编码

200540 公司证券事务代表:唐伟忠

电话:86-21-52377880 传真:86-21-52375091 E-mail:[email protected] 联系地址:中国上海市延安西路

728 号华敏翰尊国际

28 楼B座邮政编码

200050

4、 公司注册地址:中国上海市金山区金一路

48 号 公司办公地址:中国上海市金山区金一路

48 号 邮政编码:200540 公司国际互联网

网址:www.spc.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的国际互联网

网址:www.sse.com.cn、www.hkex.com.hk、www.spc.com.cn 公司年度报告备置地点:中国上海市金山区金一路

48 号公司董事会秘书室

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:S 上石化 公司 A 股代码:600688 公司 H 股上市交易所:香港交易所 公司 H 股简称:上海石化 公司 H 股代码:338 公司其他股票上市交易所:美国纽约证券交易所 公司其他股票简称:SHI

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1993 年6月29 日 中国石化上海石油化工股份有限公司