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上海汉钟精机股份有限公司 关于公司设立全资子公司的投资公告

1 证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2009-018 上海汉钟精机股份有限公司 关于公司设立全资子公司的投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

一、对外投资概述 上海汉钟精机股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司" )于2009 年7月13 日召开的第二届董事会第四次会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决 结果审议通过了《关于设立全资子公司的投资议案》 ,同意公司出资 7,500 万人 民币,在浙江省平湖市新埭镇设立全资子公司浙江汉声精密机械有限公司(公司 名称暂定).

二、投资主体介绍 本投资主体为公司本身,无其他投资主体.

三、投资设立子公司的基本情况 公司考虑到上下游资源整合的需要, 由公司全额出资在浙江省平湖市新埭镇 设立汉声精密机械有限公司(以下简称"汉声精密" ) ,注册资本7,500万元人民 币;

注册地址:浙江省平湖市新埭镇;

经营范围:主要研发,生产,销售精密铸 件,压缩机零件,汽车配件,精密主件,五金机械加工,整机组装,维修,进出 口及相关配套业务. 本投资项目在平湖市新埭工业区征地

100 亩,新建厂房 38000m

2 ,引进中频 电炉、保温炉等国际先进设备,购置回火炉、树脂砂处理线、半自动造型机、水 平砂芯机、悬挂式抛丸机、回转式抛丸机、自动加料机、天车、CNC 加工机、钻床/车床/专用铣床、光谱分析仪、碳硫分析仪、超音波检测仪、拉力/硬度试验 上海汉钟精机股份有限公司 关于公司设立全资子公司的投资公告

2 机、金相显微镜、碳粉探伤机等国产先进设备,形成先进的铸件的生产线及加工 能力. 项目投资总额为1.5亿人民币,第一期投资额为7,500万人民币(固定资产投 资6,580万元,铺底流动资金为920万元),第二期投资额为7,500万人民币(固 定资产投资5,700万元,铺底流动资金为1,800万元).第二期的投入预计在2012 年,届时公司视实际经营情况而决定第二期的投入计划,投资行为也将根据相关 规章制度进行审批. 第一期固定资产投资情况表: 金额单位:万元 序号 工程或费用名称 土建 工程 设备 购置 安装 工程 其它 费用 合计 占总值 (%) 一 工程费用

3110 3220

6330 96.2

1 设备投资

3220 3220

2 土建投资

1600 1600

3 征地费

1360 1360

4 道路给排、绿化

150 150 二 其它费用

250 250 3.8

1 开办费/证照

50 50

2 办公设施、 生活设施

200 200 合计3110

3220 250

6580 100 第一期的投资额7,500万元人民币来源优先考虑向合作银行贷款,如贷款无 法进行,公司将以自有资金投入. 浙江平湖市新埭镇距公司仅10余公里路程,具有优良的投资环境. 根据公司的《章程》及《重大经营与投资决策管理制度》等相关规定,本次 投资只需董事审议通过即可,无需提交股东大会审议.

四、投资设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资设立浙江汉声精密机械有限公司的目的 公司自建厂以来每年营业额都在稳步成长,产品需求铸件也在逐年增加, 铸件供应商的供应量日渐满足不了公司的需求. 目前公司对铸件的年需求量约在 7,500-8,000 吨左右,根据市场情况测算,未来公司三年内铸件需求量预计在 10,000-12,000 吨左右,大量的需求导致公司的采购管理即复杂又难以掌控. 上海汉钟精机股份有限公司 关于公司设立全资子公司的投资公告