PDF《中山鑫辉精密技术股份有限公司》

公告编号:2016-018

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4 证券代码:831818 证券简称:鑫辉精密 主办券商:广发证券 中山鑫辉精密技术股份有限公司 关于预计

2016 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易预计金额 交易方名称 关联交易类型 预计金额 交易原因 夏炎、郭凤 萍、夏爱华 预支备用金 不超过 50.00 万元 预支业务开展费用 夏炎、郭凤 萍、张菊珍、 湖北典辉科 技实业有限 公司 为公司短期借 款提供担保 不超过 5,000.00 万 公司申请贷款 为公司提供借 款 不超过 900.00 万元 补充公司流动资金 公告编号:2016-018

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(二)关联方关系概述

1、夏炎先生是公司的董事长兼总经理,持有公司 11,200,000 股 股票,持股比例为 48.55%

2、郭凤萍女士是公司的董事、人力资源部总监,公司股东珠海 横琴蓝辉股权投资合伙企业(有限合伙)的经营者及普通合伙人,夏 炎先生的妻子.

3、夏爱华先生是公司的监事、业务部副部长,持有公司 35,000 股股票,持股比例为 0.15%.

4、张菊珍女士是公司的股东,持有公司 8,400,000 股股票,持 股比例为 36.41%,夏炎先生的母亲.

5、湖北典辉科技实业有限公司成立于

2013 年3月14 日,注册 资本 1,000 万元,其中夏炎先生认缴

600 万元,张菊珍女士认缴

400 万元.

(三)表决和审议情况

2016 年3月29 日, 公司第一届董事会第九次会议审议通过了 《中 山鑫辉精密技术股份有限公司关于预计

2016 年度日常性关联交易事 项暨

2015 年度关联交易补充确认的议案》,夏炎先生、郭凤萍女士 为关联董事,回避本议案的表决,表决结果参见

2016 年3月30 日在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)上刊登的《鑫辉精密:第一届董事会第九次会议决议 公告》(公告编号 2016-014).该议案将提交

2015 年度股东大会审 议. 公告编号:2016-018

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(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

1、夏炎,男,1970 年5月生,中国国籍,无境外永久居留权, 任公司董事长、总经理.

2、郭凤萍,女,1969 年10 月生,中国国籍,无境外永久居留 权,任公司董事、人力资源部总监.

3、夏爱华,男,1977 年7月出生,中国国籍,无境外永久居 留权, 任公司监事、业务部副部长.

4、张菊珍,女,1942 年11 月生,中国国籍,无境外永久居留 权,曾任公司人力资源部职员,已退休.

5、湖北典辉科技实业有限公司成立于

2013 年3月14 日,注册 资本 1,000 万元;

住所为咸宁市咸安经济开发区,主要从事机电设备 的技术开发、生产与销售,尚未正式经营.

三、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司向关联方支取备用金的事项根据公司《备用金管理制 度》、《财务报销制度》及业务性质预支费用,事后根据实际费用 发生情况结算;

公司接受关联方担保金额根据贷款计划确定;

公司 接受关联方借款的事项为无息借款,根据公司资金需求确定;

公司 向关联企业销售商品根据市场价格及向无关联第三方销售价格确 定. 公告编号:2016-018