PDF《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司》

证券代码:600733 证券简称:北汽蓝谷 公告编号:临2019-031 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于

2019 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本议案尚需提交公司股东大会审议. ? 日常关联交易不影响公司独立性,公司不会对关联方形成依赖.

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 (以下简称 北汽蓝谷 或 公 司 )董事会审计委员会出具审核意见如下:公司及子公司根据公司经 营情况对

2019 年度日常关联交易情况的预计,符合公司经营需要,不 存在损害公司尤其是中小股东利益的情形.我们同意将该议案提交公 司董事会审议.因本议案涉及关联交易,委员闫小雷系关联董事,其 在审计委员会审议本议案时回避表决. 公司九届五次董事会审议通过了 《关于

2019 年度日常关联交易预 计的议案》 ,同意公司及子公司

2019 年与关联方发生交易金额预计不 超过人民币 5,059,795.00 万元的日常关联交易.关联董事徐和谊、闫 小雷、马仿列已回避表决.该议案尚需提交股东大会审议,关联股东 将在股东大会审议该议案时回避表决. 独立董事事前认可该交易,并发表独立意见如下:公司

2019 年度 日常关联交易预测是公司和子公司为了满足生产经营需要,遵循了客 观、公平、公允的原则,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益 的情形.公司日常关联交易行为遵循自愿、平等的原则,不会导致公 司对关联方的依赖,不会影响公司的独立性.董事会审议程序符合相 关法律法规及《公司章程》的规定,关联董事已回避表决.我们同意 公司

2019 年度日常关联交易预测. 公司九届四次监事会审议通过了 《关于

2019 年度日常关联交易预 计的议案》 ,监事会认为:公司及子公司根据生产经营需要对

2019 年 日常关联交易进行的预计,符合公司的实际情况,不会影响公司的独 立性,也不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形.在董事 会表决过程中,关联董事已回避表决,表决程序合法有效.本议案尚 需提交股东大会审议.

(二)

2018 年日常关联交易的预计和执行情况 单位:万元 关联交 易类别 关联人

2018 年 预计金额

2018 年实际 发生金额 预计金额与实 际发生金额差 异较大的原因 购买原 材料 北京汽车股份有限公司及其子公司 510,098.00 433,021.07 采购结构调整 北汽大洋电机科技有限公司及其子公司 22,768.00 27,589.23 北京海纳川汽车部件股份有限公司及其子公司 5,623.00 7,825.21 北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司及其子 公司 4,848.00 5,218.34 山东潍坊福田模具有限责任公司 788.00 - 北京汽车国际发展有限公司及其子公司 530.00 - 北京西门子汽车电驱动系统(常州)有限公司 502.00 109.71 北京汇德迅科贸公司 40.00 - 北京匠芯电池科技有限公司 26.00 - 北京汽车集团越野车有限公司 1.00 - 北京汽车研究总院有限公司 1.00 1.34 华夏出行有限公司及其子公司 - 19,643.02 业务规模扩大, 采购量增加 关联交 易类别 关联人

2018 年 预计金额