PDF《拟进行资产重组项目》

2013 年7月17 日、

2013 年9月18 日, 公司分别发布了 《关 于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》及《关于筹划重大资产重组事项的 延期复牌暨进展公告》,公司股票继续停牌.公司股票停牌期间,公司每

5 个 交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告. ② 关于仲裁事项公告 公司

2013 年7月19 日收到宁波仲裁委员会就宁波圣莱达电器股份有限公 司(以下简称 公司 或 本公司 )与华丰建设股份有限公司(以下简称 华丰建 设 )建设工程施工合同纠纷一案的《宁波仲裁委员会受理通知书》.公司于

2013 年7月24 日发布了公告编号:2013-026 的《关于仲裁事项公告》.9 月24 日下午宁波仲裁委员会第一次开庭,庭审双方处于各自举证状态.截止

12 月31 日,本公司与华丰建设股份有限公司处于调解之中. ⑷基准日股权结构及前十大股东 ① 截至评估基准日,圣莱达的股本结构如下: 圣莱达的股本结构表 股份类型 股份数量(万股) 占总股本比例(%) 宁波圣莱达电器股份有限公司拟进行资产重组项目评估报告 第9页北京龙源智博资产评估有限责任公司

一、无限售条件的流通股 5,280.00 33.00 其中:流通 A 股5,280.00 33.00

二、有限售条件的流通股 10,720.00 67.00 其中:境内法人持股 10,720.00 67.00 总股本 16,000.00 100.00 ② 截至评估基准日,公司前十大股东持股情况如下: 前十大股东持股情况表 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 宁波金阳光电热科技有限公司 61,200,000 38.25 爱普尔(香港)电器有限公司 40,000,000 25.00 宁波市江北盛阳投资咨询有限公司 6,000,000 3.75 宁波东元创业投资有限公司 2,500,000 1.56 何友国 1,000,000 0.69 严柏志 773,799 0.48 雷正宇 505,898 0.32 吴晓峰 397,051 0.25 夏明兰 380,332 0.24 张为民 375,090 0.23 圣莱达近三年控股股东为宁波金阳光电热科技有限公司,实际控制人为杨 宁恩先生,未出现控股权变更的情形. 13. 企业组织架构 宁波圣莱达电器股份有限公司拟进行资产重组项目评估报告 第10 页 北京龙源智博资产评估有限责任公司 14. 实际主营业务、辅营业务及主要经营业绩 圣莱达主要从事电热电器、电机电器及配件的制造、加工,其中温控器及 高端电热水壶,年销售额占比在 89%以上.圣莱达 2011-2013 三个年度分别 实现营业收入 22,822.61 万元、20,512.75 万元、16,612.78 万元,实现营业利润 1,799.60 万元、1,854.41 万元、52.36 万元,实现归属于上市公司股东的净利润 1,897.25 万元、2,184.43 万元、298.70 万元. 15.近三年来企业的资产、财务、负债状况和经营业绩: 近三年财务状况表(合并口径数) 金额单位:人民币万元 序号项目 2011年12月31日2012年12月31日2013年12月31日1流动资产 31,362.19 29,229.43 25,404.73

2 非流动资产 15,565.06 20,971.58 21,166.46

3 其中:固定资产 4,232.24 13,250.52 13,825.75

4 在建工程 5,084.55 1,268.66 467.93 宁波圣莱达电器股份有限公司拟进行资产重组项目评估报告 第11 页 北京龙源智博资产评估有限责任公司 序号项目 2011年12月31日2012年12月31日2013年12月31日5无形资产 5,323.57 5,195.17 5,066.45

6 递延所得税资产 60.22 75.86 228.49

7 长期待摊费用 864.49 1,181.36 1,577.84

8 资产总计 46,927.25 50,201.01 46,571.19

9 流动负债 2,983.85 5,631.18 3,254.50

10 非流动负债 - - 48.16