PDF《深圳市日月神生物科技股份有限公司》

该办 公楼关联租赁与公司向无关联第三方租赁及当地市场行情差异不大, 定价方式采用市场价与协议价相结合的方式,定价方式公允,不存在 损害公司和其他股东利益的情形.

四、交易目的和对公司的影响

(一)上述关联交易为公司日常性关联交易,是公司业务发展及 生产经营的正常所需,是合理的、必要的.

(二)相关关联交易不影响公司的独立性.

五、审议程序

(一) 、董事会表决审议程序 公司第一届董事会第八次会议审议了《关于预计

2019 年度关联 交易的议案》 ,其中关联董事殷广全、温春玲回避表决,本次会议

3 票同意,0 票弃权,0 票反对,未回避表决董事通过比例为 100%,根据《公司章程》等相关规定,本议案需要提交股东大会审议. 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况. 深圳市日月神生物科技股份有限公司 董事会2019 年4月23 日