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2018 年年度报告? 1?/?175? ? 公司代码:600372 公司简称:中航电子 中航航空电子系统股份有限公司

2018 年年度报告

2018 年年度报告? 2?/?175? ? 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人张昆辉、 主管会计工作负责人张力及会计机构负责人 (会计主管人员) 张力声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟定

2018 年度利润分配方案为:以2018 年12 月31 日公司总股本 1,759,182,006 股为 基数,每10 股派送现金股利为 0.50 元(含税),共计分配股利 87,959,100.30 元,剩余未分配 利润转入下一年度.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的风险,敬请查阅

第四节经营情况讨论与分析中可能面临 的风险部分的内容.

十、 其他 适用 √不适用

2018 年年度报告? 3?/?175? ? 目录

第一节? 释义.4?

第二节? 公司简介和主要财务指标.4?

第三节? 公司业务概要.9?

第四节? 经营情况讨论与分析.10?

第五节? 重要事项.23?

第六节? 普通股股份变动及股东情况.39?

第七节? 优先股相关情况.47?

第八节? 董事、监事、高级管理人员和员工情况.48?

第九节? 公司治理.58?

第十节? 公司债券相关情况.61? 第十一节? 财务报告.66? 第十二节? 备查文件目录.175?

2018 年年度报告? 4?/?175? ?

第一节 释义?

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 航空工业 指 中国航空工业集团有限公司 中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司 航电系统公司 指 中航航空电子系统有限责任公司 汉航集团 指 汉中航空工业(集团)有限公司 上航电器 指 上海航空电器有限公司 兰航机电 指 兰州万里航空机电有限责任公司 华燕仪表 指 陕西华燕航空仪表有限公司 千山航电 指 陕西千山航空电子有限责任公司 宝成仪表 指 陕西宝成航空仪表有限责任公司 太航仪表 指 太原航空仪表有限公司 凯天电子 指 成都凯天电子股份有限公司 兰州飞控 指 兰州飞行控制有限责任公司 青云仪表 指 北京青云航空仪表有限公司 东方仪表 指 陕西东方航空仪表有限责任公司 苏州长风 指 苏州长风航空电子有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标?

一、公司信息? 公司的中文名称 中航航空电子系统股份有限公司 公司的中文简称 中航电子 公司的外文名称 CHINA AVIONICS SYSTEMS CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 AVIC AVIONICS 公司的法定代表人 张昆辉

二、联系人和联系方式? 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张力 刘婷婷 联系地址 北京市朝阳区曙光西里甲5号院 20号楼 北京市朝阳区曙光西里甲5号院 20号楼 电话 010-58355270 010-58355270 传真 010-58354844 010-58354844 电子信箱 [email protected] [email protected]