PDF《度报告 告》

宜宾五 董 五粮液

2014 董事长

2015 液股份 年度 刘中国 年4月份有限 度报告 国(签名

17 日 限公司 告名) 宜宾五粮液股份有限公司

2014 年年度报告全文

2 目录

第一节 重要提示、目录和释义.

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第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 董事会报告

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第五节 重要事项.21

第六节 股份变动及股东情况.23

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

27

第八节 公司治理.36

第九节 内部控制.40

第十节 财务报告.42 第十一节 备查文件目录.118? 宜宾五粮液股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、独立董事傅南平先生因公在外,未出席审议本报告的董事会会议,采用通讯方式审 议议案,并书面委托独立董事张力上先生代理行使表决权.

三、本次董事会审议通过的利润分配预案为:以3,795,966,720 为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利

6 元(含税) ,不送红股,不以公积金转增股本.

四、公司负责人刘中国、主管会计工作负责人罗伟及会计机构负责人(会计主管人员)李 家奎声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成 本公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险. 宜宾五粮液股份有限公司

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4 释义释义项 指 释义内容 公司、本公司、我公司、五粮液 指 宜宾五粮液股份有限公司 五粮液集团公司 指 四川省宜宾五粮液集团有限公司 普什集团公司 指 四川省宜宾普什集团有限公司 环球集团公司 指 四川省宜宾环球集团有限公司 安吉物流集团公司 指 四川安吉物流集团有限公司 圣山莫林实业集团公司 指 四川圣山莫林实业集团有限公司 五粮液集团财务公司 指 四川省宜宾五粮液集团财务有限公司 海大橡胶集团 指 四川海大橡胶集团有限公司 宜宾市国资委 指 宜宾市政府国有资产监督管理委员会 重大风险提示

一、公司已在本报告中披露可能存在的风险因素,敬请投资者注意投资风险.

二、 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》和巨潮资讯网为本公司《2014 年度报 告》指定的信息披露媒体,本公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准. 宜宾五粮液股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 五粮液 股票代码

000858 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宜宾五粮液股份有限公司 公司的中文简称 五粮液 公司的外文名称(如有) WULIANGYE YIBIN CO.,LTD. 公司的外文名称缩写(如有) WLY 公司的法定代表人 刘中国 注册地址 四川省宜宾市翠屏区岷江西路

150 号 注册地址的邮政编码

644007 办公地址 四川省宜宾市翠屏区岷江西路

150 号 办公地址的邮政编码

644007 公司网址 http://www.wuliangye.com.cn 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭智辅 肖祥发 联系地址 四川省宜宾市翠屏区岷江西路