PDF《Disclosure》

B094 2019年4月20日 星期六 信息披露 isclosure D 股票代码:600111 股票简称:北方稀土 债券代码:143039 债券简称:17北方01 债券代码:143303 债券简称:17北方02 中国北方稀土( 集团) 高科技股份有限公司

一、重要提示 ( 一)本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报 告全文.

( 二)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. ( 三)未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 汪辉文 工作原因 张丽华 董事 李金玲 公务出差 张日辉 独立董事 祝社民 公务出差 苍大强 独立董事 王晓铁 工作原因 张鹏飞 ( 四)致同会计师事务所( 特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告. ( 五)经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年度,公司以2018年12月31日的总股本3,633,066,000股为基数,向全体股东每10股派发0.50元现金红利 ( 含税),共计派发现金红利181,653,300元.本次利润分配后,剩余未 分配利润6,036,447,866.36元转入下一年度. 2018年度,公司不进行资本公积金转增股本. 本利润分配方案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准.

二、公司基本情况 ( 一)公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 北方稀土

600111 报告期未变更 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 余英武 办公地址 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街83号 电话 0472-2207799 0472-2207525 电子信箱 [email protected]

(二)报告期公司主要业务简介 根据国民经济行业分类 ( GB/T4754―2017)和中国证监会行业分类结果,公司属于制造业门类下的有色金属冶炼及压延加工业大类,属于稀土金属冶炼及压延加工业小类. 1.主要业务 公司是中国乃至全球最大的轻稀土产品供应商,是我国稀土行业六大稀土集团之一. 公司主要生产经营稀土原料产品、稀土功能材料产品及部分稀土终端应用产品,其中,稀土原 料产品包括稀土盐类、稀土氧化物及稀土金属,是下游稀土功能材料及新材料产品生产加工企业的主要生产原料;

稀土功能材料产品包括稀土磁性材料、抛光材料、贮氢材料、发光材 料、催化材料,主要用于生产制造所属产业领域内的应用产品,如磁体、抛光粉 ( 液)、镍氢电池、荧光粉、催化剂等;

稀土终端应用产品包括镍氢动力电池、稀土永磁磁共振仪、LED灯珠、 稀土永磁电机. 公司产品主要以国内市场销售为主,部分产品出口. 报告期内,公司主营业务未发生重大变化. 2.经营模式 公司依靠控股股东包钢 ( 集团)公司所掌控的白云鄂博稀土资源优势,采购其控股子公司包钢股份生产的稀土精矿,在国家稀土生产总量控制计划的指导下,委托公司控股、参股 公司将稀土精矿加工为混合碳酸稀土,再由公司直属、控股、参股公司将混合碳酸稀土分离为单一或混合稀土盐类、稀土氧化物及稀土金属产品. 公司统一收购、统一销售以上稀土冶炼 分离产品,同时发挥下属国贸公司作用开展以稀土贸易为主、非稀土贸易为辅的多元贸易业务. 以上构成公司产业链上游稀土原料产业. 为提高稀土产品附加值,促进稀土元素平衡利用,推动稀土产业向下游高端高附加值领域延伸发展,公司发挥稀土资源优势,通过独资设立、合资组建、并购重组等资本运作方式打 造并发展稀土功能材料产业,现已形成磁性材料、抛光材料、贮氢材料、发光材料和催化材料五大稀土功能材料产业板块. 各板块企业根据公司战略规划,通过采购加工稀土原料类产 品,开发、生产、销售各自产业领域内的稀土功能材料产品. 同时,公司结合资源特点及产业布局,有选择地发展稀土终端应用产品,现已形成贮氢材料-镍氢动力电池、磁性材料-稀土 永磁磁共振仪及稀土永磁电机、发光材料-LED灯珠制造企业的稀土终端应用布局. 公司以下属稀土研究院为核心,发挥科研优势为产业链运营提供技术支撑,不断提升产业链技术水平与研发能力,促进产、学、研、用一体化发展. 公司通过在原料保障、生产衔接、 营销运作、科研支撑、管理协同、资本运营、文化融合、体制机制创新等环节统筹规划、改革创新、协同运营、综合施策,增强产业上下游一体化发展的协同性和增值创效能力,产业融合发 展带动产线优化、工艺革新、品质提升,推动公司高质量发展. 报告期内,公司经营模式较前期相比未发生重大变化. 3.行业情况 稀土是不可再生的重要战略资源,是改造传统产业、发展新兴产业、实施新时代制造强国战略的关键性基础材料. 随着科技革命和产业变革的不断深化,稀土在国民经济和社会发 展中的应用领域不断拓展,应用价值持续提升. 依托稀土资源储量优势,在国家大力引导和推动及全行业的共同努力下,稀土行业在资源保护利用、产业提档升级、应用产业发展、创新 能力提升、行业秩序整顿和优化治理等方面不断取得新进步,行业沿着高质量轨道稳步发展. 2018年,国家聚焦稀土行业主要矛盾,深化供给侧结构性改革,持续规范市场秩序,优化产业结构,促进上下游协同发展,行业总体运行平稳、稳中有进,发展水平和质量进一步提 升. 行业监管部门推进稀土行业秩序整顿,加强稀有金属部际协调机制成员单位协调配合,联合对重点稀土产区开展督查,建立稀土矿山、冶炼分离企业定期公示制度,强化社会监督. 不断完善生产总量控制计划管理机制,适应市场需求,增加生产计划指标,建立稀土指标分配评价体系,将新增指标向转化率高的稀土集团倾斜. 营造公平的制度环境,制发《 外商投资 产业指导目录》 《 市场准入负面清单》,放开冶炼分离外商投资限制,加大对外开放力度,适度放开对稀土开采项目的限制,支持稀土集团对枯竭矿山进行资源接续. 着力扩大稀土应用 领域,推动建立新能源汽车驱动电机用稀土永磁材料上下游合作机制,加强上下游产业的协同;