PDF《濮阳濮耐高温材料（集团）有限公司》

2008 年第一次临时股东大会投票" ;

B、进入后点击"投票登录" ,选择"用户密码登录" ,输入您的"证券帐户 号" 和"服务密码" ;

已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录;

C、进入后点击"投票表决" ,根据网页提示进行相应操作;

D、确认并发送投票结果. (3)投资者进行投票的时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008 年9月25 日15:00 至2008 年9月26 日15:00 期间的任意时间. (4)投票注意事项 A、如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳交易所互联 网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) ,点击"投票查询"功能,可以查看个人 网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询.

五、其他事项:

1、会议联系人:钟建一 杨文强 联系

电话:0393-3214228 联系传真:0393-3214218 地址:濮阳县西环路中段公司总部董事会办公室 邮编:457100

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会.

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭 遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行. 特此公告 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会

2008 年9月23 日附:授权委托书 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表我本人出席濮阳濮耐高温材料(集团) 股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会. (1)委托人姓名: 委托人身份证号码: (2)代理人姓名: 代理人身份证号码: (3)委托人证券账户号码: 委托人持股数量: (4)对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示:

1、审议《公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 同意 弃权 反对 注: 请在上述选项中打"√" ;

每项均为单项,多选无效;

(5)如果委托人对上述第

4 项不作具体指示,代理人是否可以按照自己的 意愿表决(是/否) : (6)授权委托书签发日期: 注:本次委托有效期自签署本授权委托书始至股东大会结束时止 (7)委托人签名(法人股东加盖公章) : 注:授权委托书复印有效.